据CryptoComLearn报道，全球最大加密货币交易所币安（Binance）在不到两年内再度遭遇法律重创。2025年1月28日，法国巴黎检察官办公室（JUNALCO）宣布启动一项针对币安的司法调查，指控其涉嫌洗钱、税务欺诈以及毒品交易。调查时间跨度覆盖2019年至2024年。
调查背景：用户投诉与违规运营
巴黎检察官办公室表示，调查源于用户投诉在币安平台消费后遭遇资金损失，且平台提供的信息存在错误。此前，法国当局早在2023年就已对币安进行过现场调查，重点审查涉嫌从欺诈或有组织犯罪中获利的交易。检方还指出，币安在未获得必要批准的情况下从事交易活动，涉嫌提供非法数字资产服务。
欧洲监管局势恶化
币安在欧洲的处境愈发艰难。该交易所此前已失去在荷兰、比利时、英国和德国的牌照，并主动撤销部分牌照申请，以应对严格的反洗钱法规。此次法国调查可能进一步阻碍币安在欧盟《加密资产市场监管框架》（MiCA）下获得批准。法国法律禁止有犯罪记录者持有多数公司股份，而币安创始人赵长鹏因其前科无法担任币安法国公司实际控制人。目前币安法国股份已由两名新股东——Yulong Yan和Lihua He各持50%，这被视为规避监管的举措。
币安曾将法国视为欧洲战略中心，并投资1.04亿美元用于法国加密生态建设。然而，近年来的监管风波使这一布局充满变数。
全球诉讼连番冲击
除法国外，币安在全球仍面临多项诉讼。2024年12月，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）对币安当地衍生品业务提起诉讼，指控其在2022年7月至2023年4月期间，错误地将505名零售客户归类为批发客户（占当地客户83%），导致这些客户未能获得应有的消费者保护。
此外，2025年1月中旬，美国最高法院驳回了币安及赵长鹏关于中止一起投资者集体诉讼的请求。这起诉讼指控币安销售未注册代币，导致投资者遭受巨大损失。纽约曼哈顿第二巡回上诉法院裁定，尽管币安并非美国公司，但美国证券法规仍适用于该交易所，因为美国投资者的购买行为不可逆转。
市场影响与展望
法国调查升级加剧了市场对币安合规能力的担忧。若罪名成立，币安不仅可能面临巨额罚款，还将失去在欧洲核心市场的运营资格，进而影响其全球战略。分析师指出，MiCA法规将于2026年全面生效，币安能否通过法国调查这一“关卡”，将成为其欧洲命运的分水岭。目前币安尚未对最新指控做出正式回应。