美国司法部近日宣布对12名新增嫌疑人提起诉讼，指控他们参与一个长期运作的加密货币犯罪团伙。该团伙通过复杂的社会工程和黑客手段，共窃取超过2.63亿美元的加密货币，并将赃款挥霍于豪华汽车、私人飞机租赁、夜总会派对以及奢侈品。此前，已有两名主犯Malone Lam（20岁）和Jeandiel Serrano（21岁）被起诉，但Serrano未出现在本次新起诉书中。
团伙结构与作案手法
根据美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室、联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查部门联合公布的起诉书，该团伙从2023年10月左右一直活跃至2025年3月。成员之间最初通过在线游戏平台建立联系，随后分工明确：有人负责数据库黑客攻击，有人负责识别目标，有人冒充技术支持人员对受害者进行电话诈骗，还有专门负责洗钱的成员，将盗窃的加密货币转换为现金。
其中一名19岁的成员Marlon Ferro被指控实施实体入室盗窃，以盗取加密货币钱包，包括2024年7月对新墨西哥州一处住宅的闯入。所有被告中，除一人外年龄均在18至21岁之间，部分身份仅知在线昵称。12名被告被控违反《反勒索及受贿组织法》（RICO）共谋，其中9人还面临洗钱工具共谋指控，8人被控电信欺诈共谋。此外，19岁的John Tucker Desmond被指控因销毁证据而妨碍司法。
挥霍无度：夜总会、豪车与Squishmallows
起诉书详细描述了该团伙的疯狂消费行为：他们用赃款购买了至少28辆豪车，其中部分价值高达380万美元；租赁私人飞机；在夜总会一次消费高达数十万美元；向女友赠送爱马仕手袋。更令人咋舌的是，大量现金被藏匿在流行的软玩具Squishmallows内部运送。团伙还在汉普顿、洛杉矶和迈阿密租赁豪宅，并雇佣私人保安。检方已查获的资产包括兰博基尼、法拉利、劳斯莱斯、设计师服装、手表、香槟以及一副黄色牙齿烤瓷（grill）。主犯Malone Lam甚至在审前拘留期间继续指挥团伙活动，指示同伙向其伴侣送交奢侈品。
加密货币犯罪激增与市场影响
此案正值网络犯罪呈上升趋势之际。FBI互联网犯罪投诉中心报告显示，2024年互联网犯罪损失高达166亿美元，同比增长33%。其中，加密货币相关诈骗投诉达149,686宗，损失超过93亿美元，同比飙升66%。这一案件再次凸显了加密货币领域安全漏洞的严重性以及年轻人参与高科技犯罪的趋势。
市场分析师指出，此类大规模盗窃事件可能加剧监管机构对加密货币行业的审查。美国司法部对该团伙动用RICO法律进行起诉，表明执法部门正采取更严厉的手段打击加密货币犯罪。短期内，这可能引发投资者对交易所和钱包安全性的担忧，导致部分资金流出高风险资产。但从长期看，强有力的执法行动有助于净化市场环境，增强合规平台的信任度。链上数据分析公司认为，已追缴的部分资产（包括豪车和奢侈品）将被拍卖，所获资金可能用于补偿受害者，但目前尚未公布具体赔偿计划。
目前调查仍在进行中，FBI洛杉矶和迈阿密办公室提供支持。检方呼吁更多受害者出面指证。