大规模监管行动：10名外国人被控操纵加密货币价格
2026年7月6日，美国司法部（DOJ）宣布对10名涉嫌参与加密货币市场操纵的个人提起联邦指控，这些人分别来自四家数字资产做市商公司。根据起诉书，被告通过协调交易策略人为抬高代币价格和交易量，误导全球投资者并从中牟利。这是迄今为止FBI在加密货币领域规模最大的卧底诱捕行动之一，标志着监管机构对市场操纵行为的打击力度显著升级。
涉及公司与被查封资产
被起诉的十人涉及Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian四家公司，这些公司被指控提供结构化交易服务以模拟真实市场需求。DOJ指出，被告们通过所谓的“拉高出货”策略——先在低交易量下推高代币价格，随后在高点抛售给不知情的投资者——造成超过100万美元的加密货币被扣押。起诉书强调，这些行为不仅损害了散户投资者的利益，还破坏了加密货币市场的诚信基础。
FBI卧底行动：自创代币NexFundAI揭露洗盘交易
此次调查的核心代号为“Token Mirrors行动”。FBI特工自行创建了一款名为NexFundAI的代币，作为诱饵接触涉嫌提供洗盘交易的做市商。通过该代币，调查人员记录了被告们如何主动提供“市场制造”服务，包括通过虚假订单制造交易量假象。三名被告（包括两名高管）已从新加坡引渡至美国，并在奥克兰联邦法院出庭；另有两人已认罪并获刑。地区法官Araceli Martínez-Olguín审理了相关案件。
司法部声明：加密市场不容欺诈
DOJ在声明中严厉警告：“这些所谓的‘拉高出货’计划给美国及其他地区的投资者造成了损失……迄今为止已扣押超过100万美元的加密货币。”检察官进一步指出，被告不仅合谋夸大交易量和价格，还通过以虚高价格出售加密货币获利。除引渡的三名被告外，其余涉案人员中两人已认罪并被判刑。这一系列指控凸显了加密货币市场中跨境监管协作的必要性。
市场影响分析：监管利刃悬于项目方头顶
此次执法行动对加密货币行业释放了明确信号：美国监管机构正通过主动调查技术（如使用官方代币）打击隐蔽的市场操纵行为。对于项目方和做市商而言，合规风险显著上升：任何试图通过虚假交易量吸引投资者的行为都可能面临引渡和刑事责任。从市场情绪看，短期可能会引发对低流动性代币的抛售压力，但长期有助于净化市场环境，提升主流币种的可信度。散户投资者应警惕那些交易量异常放大但缺乏真实应用场景的代币，特别是新发行的迷因币。
延伸阅读：FAQ快速了解此案
问：DOJ指控的核心是什么？
答：10名个人及四家公司涉嫌通过协调交易虚增加密货币价格和交易量，误导投资者。
问：哪些公司被卷入？
答：Gotbit、Vortex、Antier及Contrarian四家做市商被指参与结构化交易骗局。
问：FBI如何发现洗盘交易？
答：FBI创建了卧底代币NexFundAI，以此接触并记录违法做市服务。
问：对加密货币投资者有何风险？
答：投资者可能在“拉高出货”中被迫在高位接盘，面临严重损失。