上周，印度喜马偕尔邦高等法院拒绝了Abhishek Sharma的保释申请，他是加密货币多层营销（MLM）骗局的关键推广人之一，该骗局涉嫌在全国范围内欺骗超过8万名投资者。目前，总损失估计为500亿卢比（约360万美元），但原始诈骗金额据称高达2000亿卢比。
法院严词拒绝：经济犯罪危害国家经济
法官Sushil Kukreja于4月30日作出判决。法院指出：“经济犯罪被视为严重罪行，因为它们影响整个国家的经济；此类涉及深层阴谋和巨额公共资金损失的犯罪应予以严肃对待。”
Sharma及其同伙据称通过多个关联平台实施骗局，包括Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext和A-Global。骗局遵循典型模式：用户用真实货币购买虚拟代币，承诺回报翻倍；早期提款建立信誉吸引更多用户；到2021年12月25日，所有分配停止。随后，推广人将运营转移到Hypenext，短暂支付部分回报后，发布视频称“技术问题”并要求再等五个月。最终，用户被指示将资金转移到第三个平台A-Global，但该平台从未支付任何回报。
主谋逃往迪拜，执法局突击搜查
事发后不久，骗局头目Subhash Sharma于2023年逃离印度。其他几名被告在警方提交初步报告前已迁往迪拜，当局已发布通缉令。截至2025年12月，执法局根据《防止洗钱法》在喜马偕尔邦和旁遮普邦的八个地点进行突击搜查。其中一名被告在德里英迪拉·甘地国际机场被拦截。据当地报道，该机构冻结了三个银行保险箱和1.2亿卢比（约12.6万美元）存款，并扣押了涉及房地产投资的文件，包括用诈骗所得购买的代持（benami）财产。调查人员还发现代币价格被操纵，资金通过房地产开发商、空壳公司和家庭银行账户进行洗钱。
为何拒绝Abhishek Sharma保释？
Sharma的律师辩称其被拘留时间过长。虽然法院承认宪法对无限期拘留的保护，但强调犯罪的规模和Sharma在其中扮演的积极角色足以证明继续羁押的合理性。此外，法院指出，部分同案被告获得保释并不意味着Sharma享有同样待遇，鉴于他在阴谋中的地位。后端数据分析、支付记录和证人证言均显示他在多个平台上的实质性参与。
亚洲加密货币欺诈者面临清算
此项裁决正值亚洲各地法院和监管机构加大对加密货币诈骗主谋的打击力度。据Cryptopolitan此前报道，柬埔寨引渡了太子集团（Prince Group）主席陈智（Chen Zhi），他被美国当局指控运营强迫劳动诈骗园区，窃取数十亿美元加密货币。美国财政部没收了与其运营相关的约140亿美元比特币。今年4月，美国财政部甚至制裁了一名现任柬埔寨参议员和28个实体，原因是运营加密货币诈骗园区。在香港，JPEX加密货币诈骗案（涉及超过16亿港元和2700名受害者）的10名被告于2026年3月被还押候审。印度也在2023年成立了特别调查组，专门调查喜马偕尔邦地区的加密货币相关诈骗。
法院指出，MLM和庞氏骗局反复利用利润承诺，针对印度小城市中加密货币金融知识有限的民众。此案警示投资者，高收益承诺背后往往是精心设计的骗局，监管机构正以空前力度追查此类犯罪。