香港警方在JPEX加密货币诈骗案中再下一城，对10名涉嫌洗钱的人员提出起诉。这10人包括6名男性和4名女性，年龄介于26至47岁，被控洗钱和串谋洗钱罪名，预计将于周五（3月27日）在东区裁判法院出庭。至此，该案被起诉总人数已升至26人。
JPEX案最新进展：洗钱链条浮出水面
据香港商业罪案调查科披露，该犯罪团伙自2020年初推出JPEX投资平台，通过多种渠道投入巨额资金进行宣传。在塑造合法形象后，以“低风险、高回报”为诱饵吸引投资者。2023年9月，香港证监会发布警告，指出JPEX存在可疑活动且未获牌照。随后，JPEX大幅提高提现费用，阻止客户提取虚拟资产。调查人员发现，运营者将客户资产转移并通过大量加密货币钱包进行洗钱。
警方发现，部分嫌疑人的银行账户交易量“严重不符合”其财务状况，涉及金额高达1.32亿港元。这些资金被用于购买豪车、奢侈品或提取现金。截至目前，警方已收到超过2700名受害者的报告，总损失超过16亿港元。自2023年9月调查开始以来，共逮捕80人，包括核心成员、场外交易所运营者、推广该平台的社交媒体网红以及参与洗钱的账户持有人。当局已冻结约2.28亿港元资产，包括银行存款、现金、金条、奢侈品、豪车和虚拟资产。
香港最大加密货币诈骗案：监管与司法双重挑战
JPEX案是香港历史上规模最大的加密货币诈骗案，其对投资者信心的冲击不容小觑。该案暴露了虚拟资产平台在缺乏监管环境下的风险。香港证监会虽已发出警告，但平台仍能持续运营数月，反映出监管响应的滞后性。市场分析人士认为，此案将推动香港加快制定虚拟资产服务提供者牌照制度，并强化反洗钱监管。
调查中，警方遇到的最大难题是无人承认是JPEX的真实运营者。因此，调查人员需进行广泛侦查，包括收集受害者及证人陈述、分析公司注册和交易记录、对大量电子设备进行法证检查。国际刑警已对三名逃往海外的关键人物发出红色通缉令，分别是27岁的莫俊霆、30岁的张俊成和28岁的郭浩伦。警方表示将继续与国际执法机构合作追捕在逃嫌疑人。
案件后续：司法程序与市场影响
第一批被起诉的8名被告，包括网红林作和陈颖怡，已于此前出庭，案件押后至6月1日再审。对于新被起诉的10人，控方申请将案件移交区域法院审理。随着案件深入，JPEX案对香港乃至全球加密市场的影响将持续显现：一方面，它警示投资者远离未持牌平台；另一方面，可能促使更多司法管辖区效仿香港加强监管。对香港而言，这既是危机也是机遇，若能在打击犯罪的同时建立清晰的合规框架，或能增强其作为国际虚拟资产中心的信誉。