香港警方在轰动一时的JPEX加密货币诈骗案中再次出击，新增10名嫌疑人被控洗钱及串谋洗钱罪。这标志着香港有史以来最大规模的加密货币欺诈调查进入新阶段。
根据香港商业罪案调查科最新公告，新增的10名嫌疑人包括6男4女，年龄介于26至47岁，他们将于3月27日在东区裁判法院提堂。此前，该案已有16人于去年11月被控以欺诈、串谋欺诈及洗钱等罪名，包括社交媒体影响者及疑似核心成员。至此，JPEX案被控人数已增至26人。
JPEX诈骗手法与资金流向
商业罪案调查科高级督察Hon Shing-ho透露，该犯罪集团自2020年初推出JPEX投资平台，通过多渠道投入大量资金进行宣传，营造合法合规形象，随后以“低风险、高回报”广告诱骗投资者。
骗局曝光的关键转折点发生在2023年9月，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）发布公开警告，指出JPEX存在可疑活动且未获牌照。警告发出后，JPEX大幅提高提现费用，阻止客户提取虚拟资产。调查人员发现，运营者随后通过大量加密货币钱包转移客户资产并清洗赃款。
警方还发现，部分嫌疑人的银行账户交易量异常庞大，与其财务状况严重不符，涉及金额高达1.32亿港元。这些资金被怀疑用于购买豪华汽车、奢侈品或直接提取现金。
严厉追查仍在继续
截至最新通报，警方已接到超过2700名受害者的报告，总损失额超过16亿港元。自2023年9月调查启动以来，共逮捕80人，包括核心团伙成员、场外交易（OTC）兑换商、推广平台的影响者以及涉及洗钱的账户持有人。当局已冻结约2.28亿港元资产，涵盖银行存款、现金、金条、奢侈品、豪车及虚拟资产。
值得注意的是，警方表示至今没有任何公司或个人主动承认是JPEX的真正运营者，因此调查仍面临巨大挑战。国际刑警已对三名逃往海外的关键嫌疑人发出红色通缉令，他们分别是27岁的Mok Tsun-ting、30岁的Cheung Chon-cheng和28岁的Kwok Ho-lun。警方将与境外执法机构持续合作追捕在逃人员。
首批被控的八名被告（包括网红Joseph Lam和Chan Wing-yee）已于此前出庭，案件押后至6月1日再审。对于新被控的十人，控方将申请将案件移交区域法院审理。
市场影响与行业警示
JPEX案作为香港加密监管历史上的标志性事件，其持续发酵对市场情绪产生了显著影响。首先，投资者对香港虚拟资产交易平台的信任度遭受重创，尤其是在SFC明确警示后平台迅速限制提现的行为，凸显了监管漏洞。此案推动香港政府加速推进虚拟资产服务提供者发牌制度，要求所有运营平台必须在2024年6月1日前获得牌照或提交申请，否则将面临刑事处罚。
其次，JPEX案表明，加密货币诈骗已从个人欺诈升级为有组织、国际化的金融犯罪，利用加密货币钱包多层转移资金使得追查极为困难。香港警方与国际刑警的协作模式或为未来类似案件提供范本。
对于加密行业而言，此案再次强调了合规与透明度的重要性。未受监管的平台将面临更高的法律风险，而持牌交易所则有望在信任危机中获取市场份额。长期来看，JPEX案可能加速香港成为全球加密货币监管标杆的进程，但短期内投资者需保持高度警惕，避免落入“低风险高回报”的承诺陷阱。