香港警方在JPEX加密货币诈骗案中再度出手，6名男子和4名女子被正式指控洗钱及串谋洗钱，使得该案被控人数上升至26人。这是自2023年9月香港证监会（SFC）公开警告JPEX以来，执法部门持续推进的重大成果。据悉，这10名嫌疑人年龄在26至47岁之间，将于周五（3月27日）在东区裁判法院出庭。
香港最大加密货币诈骗案
JPEX案自曝光以来，已成为香港历史上规模最大的加密货币欺诈案件。商业罪案调查科高级督察韩成和表示，犯罪团伙自2020年初推出JPEX投资平台，通过多渠道投入巨资进行宣传，营造合法合规的假象，随后以“低风险、高回报”为诱饵吸引投资者。平台在SFC发出警告后，大幅提高提现费用，导致客户无法提取虚拟资产。调查发现，运营者随后将客户资产转移，并通过大量加密货币钱包进行洗钱。
警方披露，部分嫌疑人银行账户交易金额异常庞大，与他们的财务背景严重不符，涉及总额达1.32亿港元。这些资金被用于购买豪车、奢侈品或提取现金。截至目前，警方已接获超过2700名受害者的报案，总损失超过16亿港元。自调查启动以来，共有80人被捕，包括核心团伙成员、场外交易所（OTC）运营者、推广平台的网红以及参与洗钱的账户持有人。警方冻结了约2.28亿港元的资产，涵盖银行存款、现金、金条、奢侈品、豪车及虚拟资产。
调查进展与悬赏通缉
韩成和高级督察指出，自案发以来，没有任何公司或个人声称是JPEX的真正运营者，因此警方需要进行广泛调查以识别幕后主脑和核心成员。这涉及收集受害者和证人证词、分析海量公司注册和金融交易记录，以及对大量电子设备进行法证检查。国际刑警已对三名在逃关键人物发出红色通缉令，三人分别为27岁的莫浚霆、30岁的张镇城和28岁的郭浩伦。警方确认将继续与国际执法机构合作追捕在逃嫌疑人。
目前，26名被控人员的案件正在司法系统中推进。首批被控的8名被告（包括网红林作和陈颖怡）已经出庭，案件押后至6月1日再审。对于新被控的10人，检方申请将案件转介区域法院审理。
市场影响与监管警示
JPEX案对加密货币市场产生了深远影响。首先，它暴露了虚拟资产交易平台在缺乏监管环境下的巨大风险，促使香港证监会加速推进虚拟资产服务提供者（VASP）发牌制度。其次，事件严重打击了投资者对中心化交易所的信任，很多人转向去中心化金融（DeFi）或自托管钱包。此外，警方与海外执法机构的协作凸显了加密货币犯罪跨境追查的复杂性，也表明各国正加强联合打击力度。
从法律层面看，JPEX案为加密货币洗钱和欺诈的定罪提供了重要先例。涉案金额之大、人数之多在全球范围内都属罕见。最终判决结果将直接影响香港乃至亚太地区对加密货币犯罪的量刑标准。投资者应警惕高收益承诺，选择持牌平台，并妥善保管私钥。监管机构需持续完善法规，一方面打击非法活动，另一方面为合规创新提供空间。