香港警方今日宣布，对JPEX加密货币欺诈案新增10项洗钱指控，涉案人员包括6名男性和4名女性，年龄介于26至47岁。他们被控洗钱及串谋洗钱，将于本周五（3月27日）在东区裁判法院提堂。至此，JPEX案被起诉总人数已升至26人，当局正通过国际刑警组织追捕3名已逃往海外的核心成员。
案件背景与诈骗手法
据商业罪案调查科总督察韩成浩介绍，该犯罪团伙于2020年初推出JPEX投资平台，通过多渠道投入巨资进行宣传，打造“合法合规”形象，随后以“低风险、高回报”为饵诱导投资者。2023年9月，香港证监会（SFC）发布警告声明，指出JPEX涉嫌无牌经营并存在可疑活动。警告发布后，JPEX大幅提高提现费用，导致投资者无法取出虚拟资产。调查发现，运营者随后将客户资产转移并通过大量加密货币钱包进行洗钱。
警方发现部分嫌疑人银行账户交易量“严重偏离”其财务背景，涉及金额高达1.32亿港元。这些资金被用于购买豪车、奢侈品或提取现金。截至今日，警方已接获2700多名受害者报案，累计损失超过16亿港元。自2023年9月调查启动以来，共逮捕80人，包括核心团伙成员、场外交易（OTC）兑换商、推广该平台的社交媒体网红以及涉及洗钱的账户持有人。目前，约2.28亿港元资产被冻结，包括银行存款、现金、金条、奢侈品、豪车及虚拟资产。
案件追查与国际协作
韩成浩表示，自案发以来，尚无任何公司或个人声称是JPEX的真正运营者，因此警方需进行大规模调查以确认幕后主脑。调查工作包括收集受害者和证人证词、分析海量公司注册及金融交易记录，并对大量电子设备进行司法鉴定。国际刑警已对三名疑似核心成员发出红色通缉令，分别是27岁的莫俊霆、30岁的张文成和28岁的郭浩伦。警方确认将继续与国际执法机构合作追捕在逃嫌疑人。
此前首批被起诉的8名被告（包括网红林作和陈颖怡）已于今年3月出庭，案件押后至6月1日再审。对于此次新增的10名嫌疑人，控方将申请将案件转交区域法院审理。
市场影响与监管启示
JPEX案作为香港历史上规模最大的加密货币诈骗案，对本地及全球加密市场产生深远影响。一方面，该案强化了香港证监会（SFC）对虚拟资产交易平台的监管决心，加速了《打击洗钱条例》下对无牌交易所的打击力度。多家未获牌照的交易所已主动暂停香港服务或申请合规牌照。另一方面，案件导致投资者对虚拟资产平台的信任度短期下降，尤其是对高收益承诺的警惕性明显提升。合规交易所如OSL、HashKey等则借此机会强调自身持牌优势，吸引受惊用户转移资金。
值得注意的是，香港警方通过跨境合作冻结2.28亿资产，展示了执法部门打击金融犯罪的效率。这一行动可能促使其他国家和地区效仿，加强对加密洗钱链条的追踪。未来，JPEX案的判决结果将成监管标杆：若主谋被重判，将显著震慑类似犯罪团伙；反之则可能削弱监管公信力。总体而言，该案加速了香港成为“全球虚拟资产中心”的合规化进程，但短期内市场波动与法律不确定性仍将持续。