香港加密货币交易所JPEX诈骗案持续发酵。据商业罪案调查科最新通报，警方已对10名涉案人员（6男4女，年龄26至47岁）正式提出洗钱及串谋洗钱指控，累计被控人数升至26人。这批嫌疑人将于3月27日在东区裁判法院首次出庭。
案件回溯：从“低风险高回报”到百亿骗局
JPEX投资平台于2020年初启动，犯罪团伙投入巨资通过多渠道包装“合法”形象，以“低风险、高回报”为诱饵吸引投资者。2023年9月，香港证监会（SFC）发布公开警告，指出JPEX未获牌照且存在可疑活动。随后JPEX大幅提高提现手续费，导致客户无法提取虚拟资产。调查发现，运营者通过大量加密货币钱包转移客户资产并进行洗钱。
部分嫌疑人的银行账户交易量异常庞大，与其财务状况严重不符，涉及金额高达1.32亿港元，这些资金被用于购买豪车、奢侈品或提取现金。截至目前，警方已接获超过2700名受害者报案，总损失超过16亿港元。自2023年9月调查启动以来，累计逮捕80人，包括核心团伙成员、场外交易（OTC）运营商、推广平台的社交媒体网红以及涉嫌洗钱的账户持有人。警方已冻结约2.28亿港元资产，涵盖银行存款、现金、金条、奢侈品、豪车及虚拟资产。
调查进展：谁是幕后主谋？
商业罪案调查科总督察韩成浩表示，自案发至今，没有任何公司或个人承认是JPEX的实际运营者，警方需通过收集受害者和证人证据、分析公司注册及金融交易记录、进行大量电子设备法证检查，以识别幕后主脑和核心成员。国际刑警已对三名逃往境外的关键人物发出红色通缉令，分别为27岁的莫俊霆、30岁的张宗正和28岁的郭浩伦。警方确认将继续与国际执法机构合作追捕在逃嫌疑人。
首轮被控的8名被告（包括网红林耀俊和陈咏怡）已于此前出庭，案件押后至6月1日审理。对于新近被控的10人，控方正申请将案件移交区域法院审判。
市场影响与监管启示
JPEX案是香港迄今规模最大的加密货币诈骗案，其影响远超个案本身。该事件严重打击了投资者对香港虚拟资产市场的信心，促使香港证监会加速推进加密货币交易平台的牌照制度。2024年6月，香港正式实施虚拟资产交易平台发牌制度，要求所有在港经营的平台必须申领牌照并遵守反洗钱、资产托管等严格规定。JPEX案中暴露的OTC渠道漏洞也促使监管层加强对场外交易的审查。
分析人士指出，尽管JPEX案的刑事追责取得进展，但超16亿港元的损失中仅有约2.28亿（约14%）资金被冻结，受害者追回损失的前景依然严峻。该案凸显加密货币市场缺乏有效监管的早期风险，并成为全球监管机构完善加密资产反洗钱框架的重要参考案例。