美国证券交易委员会（SEC）于8月1日正式起诉11名涉嫌参与加密货币金字塔骗局Forsage的个人，指控其通过该平台在全球范围内非法募集超过3亿美元资金。这是SEC近期针对加密货币领域欺诈行为采取的最大规模执法行动之一，凸显监管机构对利用区块链技术实施金融犯罪的零容忍态度。
Forsage骗局：以跨链智能合约之名行庞氏之实
根据SEC的起诉文件，Forsage平台宣称自己是连接以太坊、波场TRON和币安智能链的桥梁，允许用户通过智能合约实现跨链交易。然而，其实际运作模式是一个典型的金字塔骗局：利用新投资者的资金支付给早期投资者，并向成功拉拢新成员的推广者提供奖励。该骗局持续运营了两年之久，直到SEC介入。
值得注意的是，SEC早在2020年底和2021年3月就曾向Forsage发出停止函，但该平台的创始人无视监管警告，反而通过YouTube频道否认欺诈指控，并继续推广平台。SEC加密资产和网络部门代理主管卡罗琳·韦尔什汉斯（Carolyn Welshhans）表示：“欺诈者不能通过将骗局伪装成智能合约和区块链来规避联邦证券法。散户投资者因信任推广者的承诺而投入毕生积蓄，最终血本无归。”
被告名单：俄罗斯创始人与美国推广者
此次被起诉的11人中，包括4名创始人（据悉目前身在俄罗斯）和3名位于美国的推广者，以及名为“Crypto Crusaders”团体的其他成员。这些被告均涉嫌参与Forsage的推广、招募和运营。截至目前，两名身在美国的被告已同意向法院支付非法所得和民事罚款，以解决SEC的指控，并被免于进一步的诉讼。其余被告的诉讼程序仍在进行中。
SEC与FBI联手打击加密犯罪
此次行动并非孤例。据CryptoPotato此前报道，SEC近期已对多名涉及加密货币活动的人士提起诉讼，包括前Coinbase高管Ishan Wahi。该案是SEC破获的首起加密货币内幕交易案，标志着SEC在执法方面采取更积极的角色。美国联邦调查局（FBI）副总监迈克尔·J·德里斯科尔（Michael J. Driscoll）也表示，FBI正在加密货币生态系统中采取更主动的立场，以防止犯罪分子利用加密货币的漏洞实施犯罪。
同日，纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯（Letitia James）呼吁所有遭遇加密货币骗局的纽约市民提交申诉，以便检方采取行动。这一系列举措表明，美国监管机构已形成跨部门协作机制，全面打击加密货币领域的非法行为。
市场影响与行业警示
Forsage案是近年来规模最大的加密传销执法行动之一，对行业具有深远影响。首先，该案再次证明，即使是基于智能合约和区块链技术的项目，只要涉及资金池和拉人头返佣模式，就极有可能被认定为证券法下的非法证券发行或欺诈。其次，SEC对海外创始人的追查（即使他们身在俄罗斯）表明，监管机构正在通过国际司法合作扩大执法半径。
对于投资者而言，此案敲响警钟：任何承诺“高回报无风险”的投资项目，尤其是带有推荐奖励机制的平台，都应高度警惕。对于DeFi和跨链项目团队，合规性审查必须前置，否则可能面临严厉的法律后果。市场分析师指出，随着美国SEC和FBI的联合打击，加密领域的“野蛮生长”时代正在终结，合规与透明将成为行业生存的基石。
截至发稿，Forsage相关代币价格已归零，多个DeFi协议因恐慌导致流动性下降。监管趋严的预期可能短期内压制市场情绪，但长期看有利于行业健康发展。