美国证券交易委员会（SEC）于8月1日宣布，对11名涉嫌推广和参与名为Forsage的加密金字塔骗局的个人提起诉讼。据SEC称，该骗局通过以太坊、波场和币安链上的智能合约，从全球投资者手中获取了超过3亿美元的资金。
SEC表示，被告包括4名俄罗斯创始人（目前下落不明）和3名美国推广者，以及其他来自“加密十字军”（Crypto Crusaders）组织的成员，他们共同参与了这一庞氏骗局。Forsage平台声称可以跨链执行智能合约，但实际运营模式是利用新投资者的资金支付老投资者，并奖励招募更多人的成员。
Forsage：运作两年的加密金字塔骗局
根据SEC的起诉书，Forsage在2020年底和2021年3月曾收到SEC的停止与终止函，但平台创始人无视监管，反而通过YouTube频道否认欺诈指控，并继续推广平台。SEC加密资产与网络部门代理主管Carolyn Welshhans指出：“欺诈者不能通过将计划集中在智能合约和区块链上来规避联邦证券法。”这种行为伤害了那些将积蓄投入平台、相信推广者承诺的散户投资者。
目前，两名美国被告已同意根据法院判决支付非法所得和民事罚款，以解决SEC的指控，并被免除进一步违规责任。其他被告的诉讼仍在进行中。
SEC与FBI联手打击加密犯罪
近期SEC对加密货币相关活动的执法力度明显加强。例如，SEC此前对前Coinbase高管Ishan Wahi提起诉讼，这是SEC在加密行业内结案的首起内幕交易案。FBI副局长Michael J. Driscoll表示，FBI正在加密生态系统中采取更积极的立场，以防止犯罪分子利用加密货币的漏洞进行犯罪。
此外，8月1日，纽约州总检察长Letitia James呼吁所有遭遇加密货币诈骗的纽约居民提交投诉，以便检察官办公室采取行动。这一系列行动表明，美国监管机构正在加大对加密领域欺诈行为的打击力度。
Forsage案例再次提醒投资者：任何承诺高额回报、依赖新投资者资金维持运转的模式，无论是否使用区块链技术，都可能构成金融诈骗。SEC强调，智能合约和去中心化设计并不能使违法活动合法化。