泰国警方近日向国际刑警组织提交申请，要求对南非商人Benjamin Mauerberger发布红色通缉令，指控其涉嫌为多个南亚诈骗团伙洗钱，并与全球曾经的第四大加密货币交易所KuCoin存在关联。据当地媒体报道，泰国犯罪抑制部门已正式提交请求，若获批准，国际刑警将发布全球逮捕令。
涉资超3160万美元的欺诈案
泰国当局上周对Mauerberger及其妻子Cattaliya Beevor提起投资欺诈和洗钱指控。法院称，这对夫妇在2016年通过一系列涉及发电厂、私人飞机和房地产投资的虚假项目，骗取投资者10亿泰铢（约3160万美元）。Mauerberger据报已于去年9月逃离曼谷的住所，目前居住在阿联酋。消息人士指出，他频繁往返于阿联酋、柬埔寨和迪拜，试图躲避美国当局的追捕。
与KuCoin的隐秘交易
根据调查项目Project Brazen的《捕鲸》通讯，Mauerberger曾帮助KuCoin及其泰国子公司秘密收购其妻子公司Finansia X PCL的股份。该公司被指由Mauerberger及其柬埔寨同伙利用，将大笔资金转入KuCoin而绕过监管。此外，Mauerberger还被指控利用一家位于老挝的比特币矿场进行洗钱，这家矿场与泰国前总理有关联。他通过将非法资金伪装成新挖出的加密货币，从而掩盖资金来源。更令人震惊的是，Mauerberger还曾是泰国政治家族的“财务掮客”，协助该国前总理购买价值6000万美元的私人飞机并投资能源公司。
关联诈骗帝国与台湾起诉
Mauerberger涉嫌的灰色商业帝国——包括价值15亿美元的房产、资产和公司——被指与另一位诈骗巨头陈梓（Chen Zi）有关联。陈梓领导的“太子集团”总部在柬埔寨，去年10月被美国和英国制裁，同时被列入制裁名单的还有Huione集团。美国曾扣押与陈梓诈骗案相关的150亿美元比特币。路透社报道称，台湾当局今日（7月4日）对太子集团相关62人提起公诉，其中包括陈梓（缺席审判）。新加坡和台湾当局查获了与其关联的7亿美元资产，台湾还发现约3.34亿美元的洗钱资金在2025至2026年间流入该地区。
Protos已联系KuCoin寻求置评，截至发稿尚未收到回复。此案再次凸显加密货币在跨境金融犯罪中的风险，以及国际执法合作在打击数字货币洗钱中的重要性。随着泰国、台湾及美国等多方协同调查，Mauerberger与陈梓等人的地下网络正面临前所未有的法律压力。