美国纽约南区联邦法院近日裁定，驳回一起针对全球最大加密货币交易所币安（Binance）及其创始人赵长鹏（CZ）的集体诉讼。该诉讼由535名恐怖袭击受害者和遇难者家属提起，指控币安与赵长鹏为“外国恐怖组织”提供资金支持，但法官认为证据不足。
案件背景与原告指控
原告方声称，2017年至2024年间，世界各地发生的64起恐怖袭击事件中，“外国恐怖组织”通过币安转移了数亿美元的加密资产。他们还指出，涉及伊朗用户的数十亿美元交易间接为这些组织提供了资金，要求币安和赵长鹏承担赔偿责任。原告援引2023年11月币安与美国司法部达成的和解协议（其中包括43.2亿美元罚款），试图依据《反恐法》索赔三倍赔偿。
法院裁定：缺乏直接关联证据
主审法官珍妮特·巴尔加斯（Jeannette Vargas）在裁决中明确表示，原告未能合理证明币安和赵长鹏与袭击事件存在直接联系。她指出，原告提交的诉状长达891页、包含3189个段落，尽管指控严重，但内容“完全不必要地冗长”。法庭认为，币安与被指控组织之间的关系仅限于相关个人或关联实体在交易所开户并交易，这属于“独立方之间的商业关系”，不足以构成“知情参与、协助或确保袭击成功”的法律要件。
币安及赵长鹏的回应
币安发言人对裁决表示欢迎，称法院“正确地驳回了毫无根据的指控”，并强调公司“严肃对待合规流程，不容忍平台上的恶意行为者”。赵长鹏与币安代理律师特蕾莎·古迪·吉伦（Teresa Goody Guillén）同样对裁决感到满意，认为法院驳回了原告所有主张，确认赵长鹏和币安与任何恐怖主义融资无关。值得注意的是，赵长鹏在提交给法院的文件中重申谴责恐怖主义，并指责原告试图利用2023年的和解协议进行投机性索赔。
市场影响与行业展望
此次裁决被视为币安合规转型进程中的重要胜利。自2023年与监管机构达成和解后，币安不断强化反洗钱（AML）与了解客户（KYC）机制，此次诉讼的驳回将进一步巩固市场对其合规能力的信任。短期来看，该消息可能提振投资者对加密货币交易所的信心，尤其是对BNB代币及币安智能链生态项目的正面情绪。长期而言，这一判例为加密货币平台应对类似诉讼提供了法律参考——只要平台未主动参与非法活动，用户行为引发的第三方索赔难以成立。然而，法院允许原告修改诉状后重新提交，意味着该案仍存在变数。行业观察人士指出，加密货币企业仍需在合规与创新之间保持平衡，避免因系统性漏洞而被间接牵连。
*本文不构成投资建议。