美国司法部（DOJ）于2026年7月5日披露，已通过民事没收程序成功追回约700万美元加密货币投资骗局资金，并正式启动受害者认领程序。该骗局涉及伪造的交易平台、超过75个空壳公司银行账户以及复杂的跨国洗钱链条，受害者遍布全球。
案件细节：虚假投资平台与强迫汇款
根据DOJ公布的诉状，诈骗者通过社会工程手段获取受害者信任，随后诱导其投资假冒的加密货币平台。“这些网站被设计成模仿合法加密货币投资平台，但通过超过75个以空壳公司名义开设的银行账户，将受害者资金转移至犯罪分子手中。”官方声明指出。受害者起初被误导，以为自己的投资获得了可观回报，但实际上所有收益均为虚构。
当受害者试图提取资金时，诈骗者会以“需缴纳利润税款”等借口强制其继续汇款。DOJ在声明中强调：“这些网站虚假地向受害者表示其投资正获得可观收益。但当受害者尝试提现时，诈骗者会使用诸如声称受害者欠缴虚假利润税款等策略，胁迫其支付更多资金。”
资金追回过程：从外国银行到美国国库
经过一系列国内及国际交易洗钱后，诈骗所得最终被转移至海外账户。2023年6月，美国特勤局从一家外国银行账户中扣押了这笔资金，随后DOJ提起民事没收诉讼。在外国银行提出索赔后，双方达成和解，最终700万美元被没收并移交美国。美国地方法官Rossie D. Alston Jr.批准了和解协议。
“美国已通过民事没收追回并明确这700万美元投资骗局收益的所有权。美国现在将开始邀请这些资金被盗的受害者提交请愿书，要求将资金返还给他们。”DOJ在公告中写道。
市场影响与监管启示
此次700万美元追回案是近年来美国监管机构打击加密货币欺诈的标志性成果之一。尽管追回金额相对较小，但案件凸显了加密货币领域“杀猪盘”骗局的典型特征：虚假平台、空壳公司、虚构收益与强迫汇款。此类案件促使美国司法部持续强化与特勤局等机构的协作，并通过民事没收程序快速冻结资产。
对于加密货币市场而言，此消息有助于提振投资者信心——即便遭遇骗局，仍有司法途径挽回部分损失。不过，受害者认领程序可能面临繁琐的举证要求，实际追回比例尚待观察。行业观察人士指出，随着监管框架逐步完善，类似欺诈行为将面临更严格的合规审查和跨境执法合作。