围绕币安合规问题的争议再次升温。美国参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）近日致函币安联席首席执行官Richard Teng，质疑该交易所此前向参议院提交的材料是否存在误导性陈述，尤其是其关于与伊朗相关交易规模的说明。
根据已披露信息，币安此前向参议院表示，过去一年其与四家伊朗主要交易所的直接交易总量不超过11万美元。但《财富》与《纽约时报》的调查报道则指出，通过与币安相关的账户和钱包流向伊朗关联实体的资金规模，累计可能高达17亿美元。这组数据之间的巨大落差，成为国会进一步追问的核心。
国会质疑“11万美元”说法依据
布卢门撒尔在最新信函中表示，他担心币安可能向参议院常设调查小组委员会以及公众提供了“失实陈述或具有误导性的信息”。他要求币安提交文件，证明其在3月6日回复中所作表述的依据，特别是“11万美元”这一数字是如何得出的。
币安此前曾强硬否认相关指控，称这些说法“明显虚假、缺乏可信证据，并且在多个重要方面具有诽谤性质”。同时，币安强调，其与四家伊朗交易所的直接往来规模很小，并提到已主动针对Hexa Whale和Blessed Trust两家中介采取措施，以限制与潜在伊朗关联钱包地址的间接风险敞口。
不过，布卢门撒尔显然并不接受这种“仅计算直接交易”的界定方式。最新质询更关注通过中介、外部钱包和疑似壳账户形成的资金转移路径，认为这类间接流动同样可能构成实质性合规风险。
媒体调查指向更大规模资金通道
据报道，《财富》追踪到一个注册人为79岁中国居民的VIP账户，曾从币安转出约4.39亿美元USDT至外部钱包，而该钱包随后将大部分资金转至被媒体认定为与伊朗有关的“Entity A”中介集群。报道指出，这一中介网络被认为与伊朗最大加密交易所Nobitex，以及伊朗伊斯兰革命卫队和也门胡塞武装相关钱包存在金融联系。
另一个登记为38岁中国女性的VIP账户，也被指通过相似路径转移了近2亿美元资金。记者还提出，两账户可能曾由同一设备访问。若相关线索最终被证实，外界对币安客户尽调、账户监测以及受益所有人识别机制的质疑将进一步加剧。
更受关注的是，《纽约时报》报道称，币安曾对部分账户附加人工标签，备注为“Don’t block. Internal accounts.”（不要封锁，内部账户）。这一细节被参议员在信中重点提及，因为若属实，意味着部分高风险账户可能不仅未被及时限制，反而在内部流程中获得特殊处理。
此外，报道还提到，一名曾直接向“Entity A”支付加密费用的伊朗公民，曾出现在联合国安理会一份涉及伊朗和朝鲜走私活动的报告中。这使得事件已不仅限于交易所风控失误争议，更触及制裁规避和潜在恐怖融资的敏感边界。
参议员要求两周内回应更多细节
布卢门撒尔要求币安说明多个关键时间点，包括相关实体何时开设账户、何时开始转账、何时被币安员工标记风险，以及何时成为向美国执法部门提交可疑活动报告的对象。他还追问，自2025年1月以来，币安是否曾“移除、削弱或放松”任何合规政策。
在信中，参议员还提到，币安对Hexa Whale的执法响应耗时两个月，随后又用了两个月才将其移除；而Blessed Trust在收到涉嫌恐怖融资警告后，仍作为币安供应商存在至少五个月。若这些时间线无误，意味着问题不只是识别风险能力不足，还可能涉及执行环节迟缓。
按照要求，币安需在4月14日前提交答复。这也是今年以来美国政界围绕币安发起的又一次重大升级。此前，布卢门撒尔在2月24日的来信中就曾将币安称为“屡犯者”；另有11名民主党参议员曾敦促美国财政部和司法部展开调查。《华尔街日报》也报道称，美国司法部已就伊朗利用币安规避制裁一事展开调查。
市场与行业影响：合规阴影再压平台声誉
对于市场而言，此次事件的直接影响未必立刻体现在现货交易量上，但对币安的监管风险溢价、品牌公信力以及机构合作前景都将形成持续压力。尤其是在全球主要司法辖区持续强化反洗钱、制裁合规和稳定币监管的背景下，任何涉及伊朗、俄油船队或受制裁组织的资金流指控，都会被放大审视。
值得注意的是，报道同时提到，币安创始人赵长鹏曾在承认违反《银行保密法》后，于2025年10月获得特朗普赦免；美国证券交易委员会也在2025年自愿撤销对币安的诉讼。这些政治与监管背景，使币安当前面临的国会质询更具象征意义：即便部分司法压力阶段性缓解，立法层面的追责和舆论层面的审视并未消退。
此外，币安与World Liberty Financial及其稳定币USD1的关联，也让这一事件外溢至更广泛的政治金融叙事。若后续披露显示币安内部合规控制确有漏洞，相关合作方、做市商和稳定币生态参与者都可能被迫重新评估交易对手风险。
从价格层面看，币安平台币BNB年内已下跌31%。虽然单一政治事件并不能完全解释价格走势，但监管不确定性往往会加大市场对平台型代币的折价。未来，投资者将重点关注两件事：一是币安能否提交足以自证的文件材料；二是美国国会及执法部门是否会基于现有报道推动更深入调查。
整体来看，这场围绕“11万美元”与“17亿美元”差异的争议，正在把币安再次推向全球合规讨论的中心。事件后续不仅关系到一家交易所的法律和声誉风险，也可能为整个加密行业在跨境反洗钱和制裁合规方面设立新的审查标尺。