TRON链上的USDT再次成为非法活动的焦点。据区块链安全公司Blocksec的最新研究，一个涉及16亿美元的庞氏骗局利用TRON网络上的USDT进行资金转移，揭示了该稳定币在监管盲区中的潜在风险。
庞氏骗局的操作模式
该骗局由一个名为Verily HK的平台运营，该平台伪装成香港的健康科技投资公司，声称涉足AI健康技术、大数据分析和医疗设备领域，其名称与Alphabet旗下的Verily Life Sciences相似，以此误导投资者。Blocksec通过追踪受害者提供的存款和提现地址，发现了一个复杂的多层级钱包网络，包括资金收集地址、中间地址、支付渠道以及共享的交易所清算地址。这些钱包在16个月（2024年10月至2026年2月）内轮流使用至少15个收集地址，分为8个不同世代，后期单月流水高达数亿美元。最终一代钱包在不到4个月内转移了9亿美元，累计总流转额达到16亿美元，其中部分为内部交易。
资金流向Huione集团
链上数据显示，该骗局的部分资金流向了与Huione集团相关的地址。Huione集团是一家此前已被多次指控涉及欺诈和洗钱的柬埔寨托管服务商。在此案中，约460万美元的资金通过Huione地址中转，另有42万美元和150万欧元直接存入两个Huione地址。这进一步证实Huione是非法资金洗白的关键节点。尽管USDT on TRON的发行量已超过860亿枚，持有钱包超过7300万个，但仅有极少数地址被冻结，这使得它成为不法分子的首选工具。
市场影响与监管警示
USDT on TRON每日处理约3400万笔交易，其中约1.5万笔金额超过100万美元，占每日资金流转的大部分。此次庞氏骗局的揭露，再次引发对TRON网络稳定币监管缺失的担忧。虽然USDT on TRON的流动性可持续增长，但若无法有效遏制非法使用，可能导致更多执法行动，进而影响其市场信任度。对TRON生态而言，频繁的负面事件可能削弱机构采用意愿；对USDT本身而言，或将推动监管部门要求更严格的KYC/AML措施。投资者应警惕高回报承诺，并关注链上数据的异常流动。