加密货币行业再掀波澜。据链上侦探ZachXBT爆料，去中心化金融协议WhiteRock Finance创始人Ildar Ilham已在阿拉伯联合酋长国被捕，原因与备受争议的ZKasino平台相关的3000万美元诈骗案有关。这一消息迅速引发市场震动，WhiteRock的原生代币WHITE在数小时内暴跌近40%。
ZKasino骗局浮出水面，WhiteRock创始人被捕
ZKasino于2024年4月上线，曾承诺向用户提供丰厚的奖励，包括空投其原生代币。然而一年多过去，众多投资者声称从未收到任何回报或承诺的空投代币，引发对其合法性的严重质疑。据调查，该平台通过募资活动从不知情用户手中骗取约3000万美元。ZachXBT指出，Ilham创立的WhiteRock Finance与ZKasino的募资活动有直接关联。
这并非ZKasino案首次有人被捕。2024年4月，荷兰当局逮捕了一名26岁男子，据信是加密名人Elham Nourzai，罪名涉及欺诈、贪污和洗钱。Ilham此次被捕是该刑事调查的延续。据报道，引渡程序正在进行中，Ilham可能从阿联酋被移送至荷兰接受进一步调查和起诉。另一名涉案人员Lior Ben Zakan尚未出现在官方声明或逮捕报告中。
消息公开后，WhiteRock代币WHITE价格在数小时内从0.0006582美元跌至0.0003909美元，跌幅接近40%。截至发稿时，WHITE报约0.0004438美元。此案再次引发对加密领域欺诈行为的关注。与此同时，美国当局近期透露，在一起虚假就职委员会诈骗案中，他们仅追回了超过25万美元被骗金额中的4万美元。
美国司法部调查DigitalMint前员工勒索软件内幕
Ilham并非唯一面临法律制裁的人。美国司法部对芝加哥公司DigitalMint的一名前员工发起刑事调查。DigitalMint专门从事勒索软件谈判和向黑客的安全加密货币支付。该员工被指控秘密与勒索软件团伙达成协议，从赎金加密货币中抽取分成。DigitalMint总裁Marc Grens表示，公司在指控出现后“立即解雇”了该员工，并全力配合执法部门。他澄清DigitalMint本身并非调查目标，公司已迅速通知受影响的客户并保护运营。
DigitalMint在美国金融犯罪执法网络注册，以其安全处理勒索软件事件和代表受害者进行合规加密货币交易的能力而闻名。这些指控最早由彭博社报道，公司仍致力于维护信任和透明度。此次事件发生在企业应对勒索软件攻击方式转变的背景下。网络应急公司Coveware 2025年2月报告显示，2024年第四季度仅有25%的公司支付了赎金，远低于2019年初的85%。这一下降归因于网络安全改进、备份协议增强以及拒绝资助犯罪网络的意识增强。Coveware还指出，监管审查加强和执法部门对勒索软件团伙的打击力度加大也是重要因素。本周，美国财政部还制裁了俄罗斯的Aeza Group及其领导层和一个关联加密货币钱包，指控该集团托管勒索软件工具和信息窃取恶意软件。
Roman Storm庭审前发声，加密社区力挺
加密货币混币器Tornado Cash的联合创始人兼开发者Roman Storm在即将到来的刑事审判前公开发声。审判定于7月14日在纽约南区联邦法院开始。在Crypto In America发布的采访中，Storm谈及了这场引起加密社区和监管机构广泛关注的法律战。他表示，他的法律团队计划反驳关于他个人从Tornado Cash关联的非法资金中获利的指控，但他未确认是否会在庭上作证。“我现在没有100%的答案。我可能会，也可能不会，”Storm在谈及可能的庭审证词时说道。
Storm于2023年被起诉，此前美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）决定制裁与Tornado Cash相关的地址。该混币服务被指控协助洗白被盗加密货币，特别是涉嫌与朝鲜Lazarus Group有关的资金。Storm面临的指控包括洗钱、共谋经营无牌汇款业务以及共谋违反美国制裁。Storm目前在美国等待审判，而其共同被告Roman Semenov仍在逃。另一名联合创始人Alexey Pertsev在荷兰被判洗钱罪，处以五年以上监禁。
自被捕以来，Storm获得了加密行业的广泛支持，许多人将此案视为对开源软件开发者和隐私倡导者的攻击。以太坊联合创始人Vitalik Buterin、Paradigm的Matt Huang以及以太坊基金会等知名人物都为其法律辩护基金捐款，截至6月底已筹集超过75万美元。Storm谈及案件带来的情感压力时承认了精神负担，并表示需要时间恢复才能重返他热爱的岗位。他将这段经历描述为深感幻灭，尤其是对常识和公正的信念受到了打击。
这三起事件共同勾勒出当前加密监管环境下司法行动的加速。无论是DeFi创始人的欺诈指控、传统金融中介的合规漏洞，还是隐私工具开发者的法律困境，都表明全球执法机构正以前所未有的力度打击加密相关犯罪。市场参与者需密切关注后续进展，尤其是涉及引渡和审判的细节。