据链上侦探ZachXBT披露，阿联酋当局已逮捕去中心化金融协议WhiteRock Finance的创始人Ildar Ilham。Ilham被指控与争议性平台ZKasino运营相关的“大规模欺诈”活动有关。ZKasino于2024年4月上线，承诺向用户提供丰厚回报，包括空投其原生代币，但一年多后，许多投资者声称未收到任何收益或空投代币，该平台涉嫌从不知情用户处筹集约3000万美元。此次逮捕是荷兰当局此前对ZKasino调查的延续——2024年4月，荷兰逮捕了26岁的加密货币人士Elham Nourzai，指控其欺诈、贪污和洗钱。目前，Ilham的引渡程序正在进行中，预计将从阿联酋移送至荷兰接受进一步调查和起诉。值得注意的是，另一名涉案人员Lior Ben Zakan未出现在官方声明或逮捕报告中。
被捕消息对WhiteRock代币WHITE造成直接冲击。据CoinMarketCap数据，WHITE价格在数小时内从0.0006582美元暴跌近40%至0.0003909美元，截至发稿时回升至约0.0004438美元。此案进一步加剧了加密领域诈骗案的关注度。美国当局近期也披露，在一起假冒就职委员会的欺诈案件中，从超过25万美元被骗金额中仅追回4万美元。
美国司法部调查DigitalMint前员工
与此同时，美国司法部对芝加哥公司DigitalMint的一名前员工展开刑事调查。DigitalMint专门从事勒索软件谈判及向黑客安全支付加密货币。该前员工被指控秘密与勒索软件组织达成协议，从勒索付款的加密货币中抽取分成。DigitalMint总裁Marc Grens表示，公司在指控出现后立即解雇了该员工，并全力配合执法部门。Grens强调DigitalMint本身并非调查目标，已迅速通知受影响的客户并保护运营。DigitalMint是美国金融犯罪执法网络注册机构，以安全处理勒索软件事件和合规加密货币交易著称。此次事件发生在企业应对勒索软件攻击方式转变的背景下。网络响应公司Coveware于2025年2月的报告显示，2024年第四季度仅有25%的企业支付了赎金，较2019年初的85%大幅下降。这一下降归因于网络安全改进、备份协议增强，以及越来越多企业拒绝资助犯罪网络。此外，美国财政部本周制裁了俄罗斯Aeza集团及其领导层和一个相关加密钱包，指控该集团托管勒索软件工具和信息窃取恶意软件。
Tornado Cash联合创始人Roman Storm出庭前发声
Tornado Cash联合创始人兼开发者Roman Storm在即将于7月14日在纽约南区联邦法院开庭前公开发声。Storm在Crypto In America发布的采访中表示，其法律团队计划直面关于他个人从Tornado Cash关联非法资金中获利的指控，但未确认是否出庭作证。Storm于2023年被起诉，此前美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）决定制裁与Tornado Cash相关的地址。该混币器被指控协助洗白被盗加密货币，特别是朝鲜Lazarus Group关联资金。Storm面临的指控包括洗钱、共谋经营无牌资金传输业务以及共谋违反美国制裁。目前Storm仍在美等待审判，其共同被告Roman Semenov仍在逃。另一名联合创始人Alexey Pertsev已在荷兰因洗钱罪被判处五年以上监禁。Storm自被捕以来获得了加密行业的广泛支持，许多人将此案视为对开源软件开发者与隐私倡导者的攻击。以太坊联合创始人Vitalik Buterin、Paradigm的Matt Huang以及以太坊基金会等均已向他的法律辩护基金捐款，截至6月底已筹集超过75万美元。Storm谈到案件带来的情感压力时承认精神负担沉重，需要时间恢复才能重返他热爱的工作。他形容这段经历极度令人幻灭，尤其对常识和正义失去了信心。