加密货币领域再爆重大执法行动。据链上侦探ZachXBT披露，去中心化金融协议WhiteRock Finance的创始人Ildar Ilham已在阿拉伯联合酋长国被拘留，涉嫌与争议性平台ZKasino有关的3000万美元诈骗案。消息公布后，WhiteRock的原生代币WHITE价格在数小时内暴跌近40%，从$0.0006582跌至$0.0003909，目前小幅回升至约$0.0004438。
ZKasino骗局浮出水面，创始人落网
ZKasino于2024年4月上线，曾承诺向用户提供高额回报，包括空投其原生代币。然而超过一年后，众多投资者声称未收到任何回报或承诺的空投代币。调查人员认为，该平台通过欺诈手段募集了约3000万美元。ZachXBT在社交媒体上指出，Ilham的逮捕与ZKasino的“大规模欺诈”指控直接相关。此前，2024年4月荷兰当局已逮捕了另一名涉案人员——加密人物Elham Nourzai，他被指控欺诈、贪污和洗钱。目前，Ilham的引渡程序正在进行中，预计将被移交至荷兰接受进一步调查和起诉。另一名涉嫌人员Lior Ben Zakan尚未出现在官方声明或逮捕报告中。
美国司法部调查DigitalMint前员工内鬼案
与此同时，美国司法部正在调查芝加哥公司DigitalMint的一名前员工。DigitalMint专注于勒索软件谈判和安全的加密货币支付。这名员工被指控与勒索软件组织秘密勾结，从受害者支付的加密货币赎金中抽取回扣。DigitalMint总裁Marc Grens表示，公司在得知指控后“立即解雇”了该员工，并全力配合执法部门。DigitalMint本身并非调查目标，其在美国金融犯罪执法网络注册，以安全处理勒索软件事件和合规的加密货币交易而闻名。该案发生之际，企业应对勒索软件的态度正在转变。根据网络安全公司Coveware2025年2月的报告，2024年第四季度仅有25%的公司支付了赎金，较2019年初的85%大幅下降。这归因于网络安全提升、备份改进以及更严格的监管和执法行动。美国财政部本周还制裁了俄罗斯的Aeza Group及其关联加密钱包，指控其托管勒索软件工具和信息窃取恶意软件。
Roman Storm受审前夕发声获社区力挺
加密货币混币服务Tornado Cash的联合创始人Roman Storm在即将于纽约南区联邦法院开庭的刑事审判前接受采访。Storm被指控共谋洗钱、经营无牌汇款业务和违反制裁，涉及通过Tornado Cash处理与朝鲜黑客组织Lazarus Group相关的被盗资金。Storm在采访中表示，他的法律团队将反驳其个人从Tornado Cash关联的非法资金中获利的指控，但尚未决定是否出庭作证。自2023年被起诉以来，Storm获得了加密社区的广泛支持，以太坊联合创始人Vitalik Buterin、Paradigm的Matt Huang和以太坊基金会均向其法律辩护基金捐款，截至6月底已筹集超过75万美元。Storm坦言此案对感情造成巨大压力，并且在恢复前无法返回所热爱的工作。
这些事件再次凸显全球监管机构对加密货币相关犯罪的打击力度不断升级。WhiteRock代币的暴跌反映出市场对参与欺诈项目的敏感反应，而Tornado Cash案则可能对开源软件开发者的法律边界产生深远影响。