美国 11 名民主党参议员已要求联邦机构调查币安被指涉及的非法资金活动，并审查这家交易平台是否仍符合其 2023 年联邦和解协议中的义务。公开报道显示，这一请求来自一封于上周五发出的信函，收件人为司法部长 Pam Bondi 和财政部长 Scott Bessent。
这封信出自参议院银行、住房和城市事务委员会成员，牵头者是参议员 Mark Warner，联署者包括该委员会资深成员 Elizabeth Warren。Catherine Cortez Masto、Ruben Gallego 和 Angela Alsobrooks 等人也参与签署。议员们在信中援引近期媒体报道，质疑币安在接受美国监管监督后，是否仍落实反洗钱与制裁合规承诺。
信函聚焦约 17 亿美元涉伊朗数字资产流向
根据信函内容，币安合规人员去年识别出与约 17 亿美元数字资产有关的证据，这些资金被指流向伊朗相关实体，其中包括胡塞武装和伊朗伊斯兰革命卫队。信中还提到，币安一名供应商据称经手了 12 亿美元、与伊朗关联行为方相关的资金。
议员还援引报道称，伊朗用户曾访问 1500 多个币安账户。除伊朗问题外，信中也警告，俄罗斯相关行为方可能利用该平台规避制裁。几个数字叠加后，质疑点很直接：币安在和解后承诺强化的风控措施，是否真正有效执行。
2023 年 40 多亿美元和解后，合规执行再遭追问
币安在 2023 年曾就制裁和反洗钱失职相关联邦指控认罪，并同意支付 超过 40 亿美元，同时在美国监督下推进整改。整改内容包括强化制裁筛查，以及改进 KYC（了解你的客户）控制。
不过，参议员称，近期报道让外界对这些承诺产生怀疑。他们表示，币安裁撤或流失了曾标记可疑交易的合规员工，平台对执法部门请求的响应也有所减弱。基于这些情况，议员要求司法部和财政部尽快展开审查，确认币安是否仍符合与司法部及财政部海外资产控制办公室（OFAC）达成协议下的责任。
信中同时提及特朗普关联业务与赵长鹏赦免
除资金流与合规问题外，这封信还提到币安近期与总统 Donald Trump 及其家族加密业务存在商业联系。议员点名币安推广 USD1，称该稳定币与 World Liberty Financial 有关。
按信函说法，币安曾为这一代币提供激励、技术支持，并接受一笔与该代币相关的 20 亿美元投资。议员还提到，Trump 曾在去年秋天赦免币安创始人 Changpeng Zhao。信中要求 Bondi 和 Bessent 在 2026 年 3 月 13 日前作出回应。