美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室于2月24日宣布，34岁的Goliath Ventures CEO Christopher Alexander Delgado因涉嫌电信欺诈和洗钱被捕。这起案件涉及一个伪装成加密货币流动性池投资的庞氏骗局，涉案金额高达3.28亿美元。
虚假流动性池：从2023年骗到2026年
起诉书显示，Delgado从2023年1月至2026年1月运营Goliath Ventures（曾用名Gen-Z Venture Firm），以加密货币流动性池为幌子，承诺投资者每月高额回报。据检方指控，Goliath通过个人推荐、专业营销材料、豪华活动、慈善赞助以及少量定期支付的所谓回报来建立信任，至少从投资者手中获取了3.28亿美元。
然而，这些资金并未投入真实的流动性池。当局指出：“虽然Goliath声称会将投资者资金投入加密货币流动性池，但实际上，这些钱主要用于向早期投资者支付虚假回报、回应部分投资者的本金赎回请求，以及支付Goliath的奢华商务聚会、假日派对和高端旅行费用。”
奢侈生活：四套豪宅总价超千万美元
检方进一步披露，Delgado用投资者资金购买了四套住宅，每套价值在115万至850万美元之间。这些房产坐落在不同地区，构成其个人财富的一部分。如果所有罪名成立，Delgado将面临最高30年联邦监禁。案件由美国检察官Gregory W. Kehoe宣布，国税局刑事调查局和国土安全调查局共同侦办。
加密庞氏骗局频发：SEC同步介入
同期，美国证券交易委员会（SEC）也对另一起加密交易机器人庞氏骗局采取行动，冻结了Jonathan和Tanner Adam的资产，两人被指控运营类似骗局。联邦监管机构正加大打击利用加密货币概念实施的金融欺诈。检方强调，刑事起诉书仅为指控，被告在法庭证实有罪之前假定无罪。
这起案件折射出加密货币流动性池概念被滥用的风险。投资者在追求高收益时，需警惕打着去中心化金融幌子的集中式骗局。