阿根廷司法系统已要求稳定币发行商Tether冻结与Rainbowex相关的逾350万美元USDT。据报道，这一案件涉及一个被指为大型金字塔骗局的组织，影响了阿根廷境内数以千计的受害者。这也被视为阿根廷正式司法体系首次与Tether展开此类资产冻结协作的案例之一。
大规模执法行动同步推进
此次冻结命令发布前，阿根廷当局已针对Rainbowex相关网络展开大规模行动。执法部门共执行了22项搜查令，并在圣佩德罗地区拘留10名涉案人员。与此同时，司法部门还对两名马来西亚籍人士发出国际红色通缉令，显示调查范围已延伸至跨境层面。
由于USDT由Tether集中发行，其相关钱包可通过列入黑名单的方式实施冻结。报道指出，此次行动中，私营部门的技术支持发挥了关键作用，包括交易平台Lemon以及区块链分析公司Chainalysis均参与协助数据分析和信息提供。接近案件的阿根廷消息人士表示，这些机构开放了数据库中的相关信息，并以各自领域的专业能力配合调查。
Rainbowex被指伪装成高收益加密平台
根据调查，Rainbowex对外宣称是一个通过加密交易和资产流转获取高回报的平台，但实际上其系统被指处于封闭循环之中，并未真正连接公共区块链。在投资者尝试关闭账户并提取收益时，平台拒绝提现，问题由此集中爆发。
调查还发现，Rainbowex相关人员甚至雇佣演员在活动中冒充公司高管，以增强平台可信度。波兰籍人士Maurycy Lyczko表示，他曾因参加一场颁奖活动并扮演相关角色而获得1500美元报酬。在该活动中，平台还对所谓“最活跃、最成功”的参与者进行表彰，以营造业务繁荣的假象。
阿根廷加大对加密犯罪监控
随着类似金字塔和高收益骗局在市场中抬头，阿根廷监管与安全部门已提高警惕。报道称，阿根廷安全部近期已将此类活动纳入重点预防犯罪范围，持续加强监控与打击力度。就本案而言，调查目前仍在继续，后续是否会有更多资产被冻结、更多涉案人员被追责，仍有待司法进展进一步披露。