阿根廷执法部门在一次大规模加密诈骗打击行动中查扣了超过 800 万枚 USDT，这也是本案最受关注的一笔数字资产。官方称，这次代号为“Fake Coin”的行动于 5 月 31 日 同步搜查了 90 处地点，调查指向三个彼此独立的犯罪网络。初步统计显示，案件造成的损失约为 30 亿阿根廷比索，现场还查获 6000 万比索现金和 80 台技术设备。
三套诈骗网络分工不同
根据官方说明，这些团伙通过 WhatsApp 和 WhatsApp Business 向民众散布虚假的投资机会，并伪装成正规金融机构。受害者接触到的是经过包装的假应用和假平台，表面上看是在进行投资，实际每一步都被设计成诈骗流程。
调查人员称，第一组嫌疑人使用一款出现在 Google Play 商店中的虚假投资 App 吸引资金。这款应用由无牌照“顾问”运营，用户持续转入所谓投资款项，误以为自己参与的是合法项目。
第二个团伙则以劫持 WhatsApp 账户为主，冒充受害者身份实施网络钓鱼。通过这一方式取得的资金，随后在 Binance 的 P2P 市场被兑换成 USDT，再转入海外钱包，流向地以委内瑞拉为主。行动期间，执法人员还追踪到超过 100 个 WhatsApp 激活码，这些激活码被认定是诈骗分子联系和���制受害者的重要工具。
San Isidro 团伙查获数字资产最多
检方披露，第三个也是查获数字资产规模最大的网络位于 San Isidro。该团伙主要依赖名为“infostealer”的恶意软件作案，这类程序会在受害者设备中隐蔽安装，随后窃取银行凭证和密码。
在案件侦办过程中，执法部门通过数字监控和链上分析，逐笔追踪被盗资金转入接收地址的过程。官方引述称，三套网络都曾尝试利用不同加密钱包掩盖资金路径，但调查人员仍完成了链上追踪。
涉案人员面临多项刑事指控
官方表示，本案查扣的加密资产规模已经超过 2024 年 RainbowEx 案中被没收的金额。执法部门还提到，部分加密资产服务提供商在扣押数字资金时与警方合作，但未公开具体公司名单。
目前，涉案嫌疑人面临加重诈骗、洗钱、参加犯罪组织以及侵犯知识产权等指控，司法程序仍在进行中。至于已查扣资产是否会用于赔偿受害者，仍需等待法院作出决定。