爱尔兰反洗钱新战略纳入自托管钱包审查,Binance同步收紧部分平台交易

爱尔兰反洗钱新战略纳入自托管钱包审查,Binance同步收紧部分平台交易

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News Editor
2026-08-14 13:52:10
WuBlockchain 汇总的 8 月 14 日加密监管与行业动态显示,爱尔兰发布首份国家反洗钱战略,随着欧盟《资金转移条例》剩余条款落地,将加强涉及私人或自托管钱包转账的审查,并对境外加密公司执行更严格尽职调查。同日,HashKey Exchange 与万通保险完成 HKDAP 真实资金申赎测试;Binance 宣布分阶段限制涉及 HTX、EXMO 等平台的交易;巴尔的摩市起诉 Kalshi 和 Polymarket;CZ 讨论 Trezor 物流数据泄露带来的风险。
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爱尔兰发布首份国家反洗钱战略,把加密资产纳入更严格的监管框架。官方文件称,随着欧盟《资金转移条例》(TFR)剩余部分落地,加密资产服务提供商在处理涉及私人或自托管钱包的转账时,将面临更严格的审查;与境外加密公司的业务往来,也将执行更严格的尽职调查。

该战略指出,TFR 将金融行动特别工作组(FATF)的 Travel Rule 延伸至加密资产转账,要求交易附带发起人和受益人信息,以提高资金流向的透明度和可追踪性。

HashKey Exchange 与万通保险完成 HKDAP 真实资金申赎测试

据 HashKey Exchange 公告,HashKey Exchange 与万通保险已完成香港持牌港元稳定币 HKDAP 的真实资金申购及赎回测试,正探索其在保险支付场景中的应用。

HKDAP 由香港持牌稳定币发行人碇点金融科技发行,HashKey Exchange 为其主要分销商。万通保险表示,在符合监管要求的前提下,未来计划支持客户使用 HKDAP 缴付保费。双方称,链上支付可将传统需要 2 至 3 个工作日的保费结算缩短至接近实时。

Binance 将分阶段停止处理涉及部分平台的交易

据 Binance 公告,受近期监管变化影响,平台将停止处理涉及部分加密资产服务商及平台的交易。用户不得通过 Binance 直接或间接向相关实体发送、接收资金,或进行其他交易。

Shelbit、Aban Tether Exchange 的限制自 8 月 7 日生效;A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinance Ltd 自 8 月 13 日生效;Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode、HTX(Huobi Global SA)、EXMO Ltd 等将自 8 月 23 日起受限。

Binance 表示,限制生效后的相关交易可能被暂扣,并接受合规审查。

巴尔的摩市起诉 Kalshi 和 Polymarket

美国巴尔的摩市市长 Brandon Scott 与市议会已起诉 Kalshi、Polymarket 及其关联公司,指控其在未取得许可的情况下提供体育博彩服务,并就产品合法性及监管状态误导消费者,违反当地消费者保护条例。

巴尔的摩市要求对相关公司处以民事罚款,并向受影响消费者赔偿。Kalshi 和 Polymarket 均否认违法,称其预测市场受美国商品期货交易委员会(CFTC)及联邦法律管辖,而非州和地方博彩法规。该案涉及预测市场究竟应由联邦还是地方监管的管辖权争议。

CZ 谈 Trezor 物流服务商数据泄露风险

币安创始人 CZ 发文称,Trezor 披露其物流服务商发生数据泄露,约 1.37 万名近期客户受到影响,其中约 1.17 万人的姓名、电子邮箱、电话号码及收货地址被泄露。

Trezor 系统及私钥未遭入侵,但泄露的信息把用户身份、实际地址与加密资产持有者关联起来。CZ 表示,这可能带来网络钓鱼、社会工程攻击及人身安全风险,也反映出硬件钱包与软件自托管钱包存在不同的风险特征。

本文最初由 Bit.Fan 发布。 欲了解更多加密货币新闻与市场洞察,请访问 www.bit.fan.
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