区块链分析平台Arkham近日发布了一份公开的链上钱包地图，标注了与伊朗中央银行（Bank Markazi）相关的加密地址。此举是在美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将两个TRC-20地址列入特别指定国民（SDN）名单之后发生的，使得调查人员和公众能够更清晰地追踪伊朗关联实体的资金流动。
根据Arkham 5月11日的研究报告，这些钱包被归入“伊朗中央银行”实体页面，可作为追踪连接地址和资金流向的起点。两个TRC-20地址于4月24日被OFAC列入黑名单，理由是其与伊斯兰革命卫队圣城旅和真主党存在关联。美国财政部长Scott Bessent表示，此次行动冻结了约3.44亿美元的加密货币，旨在“系统性地削弱德黑兰生成、转移和汇回资金的能力”。稳定币发行商Tether随后公开确认，应美国当局要求冻结了这些资金，称其涉及“与非法行为相关的活动”。
链上分析工具对抗制裁规避网络
Arkham的钱包映射反映了区块链分析公司和稳定币发行商更广泛的努力——揭露并打击越来越多利用Tron和Tether基础设施的制裁规避网络。Chainalysis在4月27日的一份报告中描述了一种多步骤的稳定币“管道”：伊朗石油收入通过经纪人、中间钱包、跨链桥和去中心化金融协议流转，最终汇入与伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队关联的账户。
本次事件中，两个被标记的地址均基于TRC-20标准（Tron网络上的代币标准），凸显了Tron在伊朗加密交易中的核心地位。Tether方面近期数据显示，仅在过去30天内，Tether就在以太坊和Tron上冻结了超过5亿枚USDT，其中约5.06亿枚在Tron网络。Tron发言人表示，网络本身无法监控或阻止单个交易，但通过与Tether和TRM Labs合作的T3金融犯罪部门（2024年启动）与执法机构协作，已冻结“数亿美元”的资金，包括与受制裁实体和恐怖融资相关的资金。
伊朗加密足迹持续扩大
Arkham的发现正值伊朗加密货币使用量持续增长的背景之下。TRM Labs和Chainalysis的估计显示，2024年伊朗整体加密货币交易量约为114亿美元，2025年预计达到100亿美元。伊朗最大的加密货币交易所Nobitex被曝与最高领袖哈梅内伊关联家族成员存在联系，并成为国内用户与离岸流动性之间的关键通道。此外，今年4月有报道称，伊朗正考虑对通过霍尔木兹海峡的船只收取以加密货币计价的通行费，将数字资产定位为传统银行通道之外的额外收入来源。
此次钱包地图的公开，可能进一步加剧美国对伊朗利用稳定币和区块链网络逃避制裁的执法力度。分析人士指出，Tether等发行商配合冻结资金的做法，虽然短期内能阻断部分受制裁实体，但也引发了对中心化稳定币审查权限的讨论。对于交易所和DeFi协议而言，加强地址筛查和合规风控变得更为迫切。