澳大利亚AUSTRAC一年内取消45家加密货币与汇款服务商注册

大规模取消注册行动

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC在过去一年内取消、暂停或拒绝续期45家加密货币与汇款服务商的注册，以加强对高风险支付业务的审查。涉及机构存在不活跃、资不抵债或缺乏运营能力等问题，还包括未报告重大变更、注册信息错误以及重大洗钱或恐怖主义融资风险。

官方表态与典型案例

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，注册被取消的企业不得继续运营，部分相关个人已被移交国内外执法或监管机构。AUSTRAC特别提到以GetCoins名义运营的BA Digital Ventures，其虚拟资产注册于6月因客户投诉被取消，据称该平台被有组织的加密货币投资诈骗利用，相关行动与国家反诈骗中心合作开展。

其他处置与后续行动

公开的VASP注册表还列出了Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange和Coinsec Australia等机构的近期处置。此外，AUSTRAC已对西联汇款展开调查，并暂停了Cryptolink的加密货币ATM网络。