巴哈马Deltec银行被控秘密向Alameda提供20亿美元信贷，助其套利USDT

巴哈马银行Deltec Bank and Trust Ltd近日被指控秘密向Alameda Research提供高达20亿美元的信贷额度，帮助其在稳定币USDT交易中套利。该指控由自称是Sam Bankman-Fried（SBF）受害者的群体提起的诉讼中提出，称Deltec给予Alameda购买稳定币后三天的结算宽限期，而其他客户并不享有此特权。

客户资金挪用与信贷额度

据彭博社报道，诉讼指出，通过这一隐性信贷额度，Alameda能够利用稳定币价格与美元之间的价差获利。前Alameda负责人Caroline Ellison在2月16日提交的声明中表示：“Alameda可以通过Deltec的非官方信贷额度，先行‘创造’USDT，在将美元存入Tether在Deltec的账户之前就出售USDT获利。”此外，起诉文件还指控Deltec协助SBF挪用客户资金，并豁免了该对冲基金的某些规则，优先处理其提款请求。

Deltec从FTX关联方获贷5000万美元

更令人意外的是，Deltec自身也卷入与FTX的资金往来。诉讼披露，Deltec从FTX前高管Ryan Salame控制的实体获得了5000万美元贷款。同时，文本信息显示，Tether的首席财务官Giancarlo Devasini与Alameda的交易员之间存在密切关系，进一步引发市场对利益输送的担忧。

Deltec的律师——来自Venable LLP芝加哥办公室的代表——则声称，该银行及其董事长Jean Chalopin在FTX欺诈行为公开前对此毫不知情。Tether的法律代表Stuart Hoegner未立即回应彭博社的置评请求。

目前案件仍在审理中，若指控属实，Deltec将面临严重的法律与声誉后果。该事件也再次凸显加密货币领域银行与交易所之间模糊的合规边界。