美国司法部门宣布，一名被控操纵约2.9亿美元加密货币庞氏骗局的巴西公民，已从瑞士被引渡至美国受审。根据华盛顿西区联邦检察官办公室披露，48岁的Douver T. Braga已在西雅图联邦地区法院出庭，并对包括电信欺诈及共谋在内的13项指控表示不认罪。
Trade Coin Club被指是假借交易平台之名行诈骗之实
检方称，Braga以Trade Coin Club（TCC）的名义运作所谓比特币投资项目，向投资者宣称平台拥有先进的交易算法，能够带来可观回报。但执法部门认为，该项目本质上是典型的庞氏骗局：并不存在真实交易活动，早期参与者获得的收益主要来自后续投资者的资金。
起诉材料显示，TCC不仅鼓励投资者投入资金，还推动其继续招募新成员，以扩大资金盘规模。Braga曾在多个国家和地区为该项目站台宣传，包括2017年3月在泰国、2017年5月在尼日利亚和中国澳门。他在公开活动中曾声称，TCC拥有多达12.6万名成员，遍布231个国家和地区。
调查持续多年，至少5000万美元比特币被挪作私用
根据法院文件，Braga及其同伙将TCC包装成加密货币交易平台，误导投资者相信他们可以通过比特币价格波动获利。然而，联邦调查人员在多年调查后认为，该平台并未进行实际交易。检方进一步指控，Braga在2016年至2019年间至少挪用了5000万美元比特币供个人使用。
到2018年初，已有投资者开始遭遇提现困难，随后TCC在美国停止运营。美国当局还称，Braga在获取数千万美元比特币收入的同时，向美国国税局申报的收入明显偏低。
FBI与国税局刑事调查部门联手推进案件
该案由FBI和美国国税局刑事调查部门共同推进。代理联邦检察官Teal Luthy Miller表示，这起案件本质上延续了百余年来常见的诈骗逻辑，只是将“热门新事物”比特币包装进了传统庞氏模式中。FBI西雅图办公室负责人W. Mike Herrington则指出，Braga涉嫌将数百万美元资金转为个人用途。
资料显示，Braga于2022年10月被大陪审团起诉，后在瑞士被捕并完成引渡。他的庭审定于2025年4月28日在法官Tana Lin面前进行。若最终罪名成立，Braga可能面临最高20年监禁。美国司法部国际事务办公室也参与了此次引渡协调工作。