印度执法局（ED）于周六在班加罗尔逮捕了一起长期比特币盗窃案的主要嫌疑人，同时抓获两名同伙。这起案件可追溯至2017年，当时嫌疑人Srikrishna（化名Sriki）及其团伙涉嫌入侵国内外网站并盗取比特币。
据当地媒体报道，该加密货币欺诈案涉案金额高达1150万卢比（约130万美元）。一家特别法院已批准ED对嫌疑人进行10天羁押，以便深入调查。
黑客行动始于2017年
这起骗局可追溯到2017年，Sriki及其团伙涉嫌入侵国内外网站并窃取比特币。调查人员认为，被盗比特币中有一部分来自一家迪拜交易所。随后，这些加密货币被转移至与卡纳塔克邦政治人物有关联的个人手中。
Sriki首次进入执法部门视线是在2020年11月，当时他因涉嫌使用比特币在暗网上购买大麻被捕。自那时起，印度ED一直在追查这起比特币诈骗案。警方正在调查非法加密货币交易、黑客攻击及各种财务违规行为。
此案在卡纳塔克邦引发了巨大政治争议。4月20日，ED突袭了与被告及其同伙有关的12个地点。目标地点包括沙蒂纳加尔选区议员N.A. Haris之子Mohammed Haris Nalapad和Omar Farook Nalapad的住所。前联邦部长K. Rehman Khan之孙Mohammed Hakeeb Khan的住所也遭到搜查。
ED认为Mohammed Haris和Omar Farook最终获得了犯罪所得。调查人员声称，被盗比特币从迪拜交易所转移到了Nalapad家族。该机构一直在追踪数字线索。通过Hakeeb Khan银行账户的可疑资金转移也引发了搜查。Khan与Sriki之间的交易仍在调查中。
案件在不同执法机构间移交
最初，班加罗尔中央犯罪分局（CCB）负责调查此比特币诈骗案，随后案件被移交给卡纳塔克邦刑事调查局（CID）。最终，ED依据《防止洗钱法》接手案件，追踪通过加密货币钱包和传统银行渠道流动的犯罪所得。
在另一起相关案件中，喜马偕尔邦高等法院最近拒绝了Abhishek Sharma的保释申请。他被指控运营一个加密货币传销计划，涉嫌诈骗超过8万名投资者，涉案金额达5亿卢比（约360万美元）。法院称经济犯罪“严重”，因其对经济造成冲击。
全球范围内，加密货币欺诈损失持续攀升。美国联邦调查局（FBI）最新年度报告显示，2025年美国加密货币损失达114亿美元，较上一年增长22%。
市场影响分析
此类长周期追捕案件凸显了加密货币犯罪追查的复杂性与国际协作需求。随着印度等新兴经济体加强监管，加密货币市场的合规成本可能上升，短期对投资者信心造成一定压力。然而，执法透明度提升也有助于净化市场环境，长远来看有利于行业健康发展。投资者应警惕政治关联交易风险，关注各国监管动态。