美国执法部门查封了加密投资团体BG Wealth Sharing的域名，并冻结了4150万美元数字资产。链上调查员ZachXBT追踪到该平台涉嫌庞氏骗局，洗钱规模达9200万美元，总损失超过1.5亿美元。
联合行动冻结资金，Tether率先出手
此次查封行动于7月22日宣布，由Tether、币安安全团队、OKX以及联邦执法部门在“升级行动”和“诈骗中心打击力量”框架下协同完成。ZachXBT表示，该骗局自2025年开始运营，他确认的受害者交易所提币量显示，1.5亿美元损失只是下限。Tether在5月4日率先冻结了3840万美元，随后其他交易所和服务商再锁定310万美元，合计冻结4150万美元。
虚假交易平台DSJ EX与高额回报承诺
BG Wealth Sharing与名为DSJ Exchange（又称DSJEX）的虚假交易平台并行运作，两者实为一体。化名Stephen Beard的人物——对外以教授兼CEO身份出现——通过香港通讯应用BonChat分发虚假交易信号进行招募。平台承诺每日1.3%至2.6%的回报，外加推荐佣金和基于等级的奖金，鼓励用户拉新。内部交易所则模拟正常交易活动，给投资者一种平台在正常运转的假象。
13家监管预警未能阻止资金涌入
包括华盛顿州金融机构部、阿尔伯塔证券委员会和英国金融行为监管局在内的13家金融监管机构曾发出警告，但未能挡住零售资本流入。5月2日，Beard发布视频宣布DSJ Exchange即将IPO，并要求用户缴纳账户余额12%的税款作为监管审批费用。当时提现功能已关闭。华盛顿州DFI随后警告，任何要求先充值才能提现的平台几乎肯定是在实施预付费诈骗。
洗钱链条复杂，ZachXBT循迹锁定
洗钱基础设施涉及代币兑换、通过Bridgers、Butter Network和USDT0进行跨链桥接、反复包装和解包装USDD，以及将资金分散到数百个钱包地址。另有6300万美元被转移至数字资产托管平台Cobo。ZachXBT通过时间分析匹配Solana和Tron的充值记录，找到对应的提现路径。“这些针对��国人的投资诈骗对多数人而言显而易见，但他们故意通过社交媒体瞄准不成熟的散户，”ZachXBT在X上写道，“阅读受害者的帖子，许多人仍否认被骗。”
BG Wealth Sharing的崩塌正值全球执法力度加强之际。4月30日，FBI、欧洲刑警组织和国际刑警组织结束“幽灵链行动”，在14个国家逮捕276人，从杀猪盘和盗币工具即服务平台的运营者手中扣押约4.8亿美元数字资产。5月1日，迪拜领导的一次打击行动关闭了9个加密诈骗中心，再逮捕276人，FBI和中国公安部均参与其中。2月，美国联邦法院判处一位前加密CEO 20年监禁，因其利用保证回报承诺和虚假交易操作实施2亿美元比特币诈骗。