币安就一则涉及10 亿美元 USDT 转账与合规团队裁员的报道作出公开否认。币安董事会成员兼 CEO Richard Teng 表示，公司记录中未发现制裁违规，也没有员工因上报相关疑虑而被解雇。
争议起于一份调查报道
这场风波源于一家美国媒体在 2026 年 2 月 13 日发布的调查报道。报道称，币安部分合规和审计团队成员发现，在2024 年 3 月至 2025 年 8 月之间，存在总额达 10 亿美元的 Tether（USDT）转账，这些交易据称涉及与伊朗有关联的实体。报道还称，在发现这些情况后，超过 5 名员工离开公司。
该报道还提到，部分离职人员是资深调查人员，拥有执法和安全背景。不过，关于这些离职或解雇的具体原因，币安方面此前并未有公开说明。
Richard Teng称未发现制裁违规
面对上述指控，Richard Teng在书面声明中予以明确否认。他表示：“公司记录中没有发现制裁违规。没有员工因提出担忧而被解雇，币安也仍在履行其监管义务。”他还称，币安已经联系多家媒体，要求其更正相关报道。
币安传播部门的一名代表也表示，最初的新闻报道存在大量不准确和误导性结论。公司称，无论���运营决定还是人员离职，都与制裁提醒无关。币安还强调，内部调查是在公司法务团队和独立律师事务所共同监督下完成的，针对被标记转账的审查并未发现制裁违规证据。
2023年和解后仍处于高强度审视之下
在 2023 年因涉嫌洗钱和制裁违规问题达成高关注度和解后，币安在美国一直处于更严格的审查和报告要求之下。此后，币安多次表示已持续强化合规流程。公司去年也宣布，在与美国监管机构达成协议后，已大幅升级其制裁筛查和合规系统。
与此同时，TRM Labs、Chainalysis 和 Elliptic 等链上分析公司持续观察到，USDT 被与伊朗有关的个人和实体越来越多地用于跨境转账。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）也曾就类似问题对其他加密交易平台采取行动。Elliptic近期则表示，Tron 网络上的部分 USDT 交易与列入制裁名单的地址有关。
截至目前，围绕这次最新指控，尚未出现任何官方调查或新的行政执法行动。