台湾虚拟资产监管名单再添一家头部交易所。中华民国虚拟通货商业同业公会（VASP 公会）于 8 月 10 日在官网警示专区公告，将币安（Binance）列入警示名单，理由是其未向金融监督管理委员会（金管会）完成洗钱防制登记。依现行规范，币安不得在台湾境内提供虚拟资产服务，也不得向台湾民众进行广告等招揽行为。
公会公告：建议民众拒绝在台服务并避免汇款
VASP 公会在警示信息中写明：「经查『币安(Binance)』未向金管会完成洗钱防制登记，不得于我国境内提供虚拟资产服务或向国人进行广告等招揽业务行为」，并建议民众拒绝币安在台湾境内提供的虚拟资产服务，同时避免汇款至其提供的账户。
目前，相关洗钱防制登记信息可在金管会证券期货局的「提供虚拟资产服务之事业或人员专区」查询。
名单已覆盖多家境外主流平台
随着币安被加入名单，境外主流交易所在台湾的合规压力继续上升。报道提到，警示名单目前已累计数十家未完成登记的境外平台。除了币安之外，Bybit、Gate.io、Bitunix、Ourbit、OKX、Bitget、派网（Pionex）和 BitMart 等平台此前也已在列，币安反而是较晚被点名的一家。
这次通报单位为 VASP 公会本身。报道对比称，警示名单上的其他部分项目，此前多由金管会证期局证券商管理组通报；而这次由产业公会主动将币安列入警示名单，在台湾尚属首次。
警示不等于认定诈骗，限制重点在业者端
报道指出，这份警示并不等于将币安认定为诈骗平台，也不代表台湾用户持有币安账户即属违法。限制的核心在于业者端行为，也就是未完成洗钱防制登记的境外虚拟资产服务商，不得在台湾境内提供服务，也不得通过广告或其他方式向台湾民众招揽业务。
文中提到，繁体中文界面与客服、面向台湾用户的社群账号、KOL 业配、推荐码返佣、线下聚会等市场经营手法，只要构成向台湾民众招揽虚拟资产业务，都可能触及合规边界。对境外平台而言，「能不能提供服务」与「能不能主动营销」是两个需要分开评估的问题。
台湾 VASP 监管正从登记制走向许可制
根据报道，立法院已于今年 6 月 30 日三读通过《虚拟资产服务法》。台湾对 VASP 的管理，未来将从当前以洗钱防制登记为核心的制度，逐步转向特许许可制。境外业者若要正式经营台湾市场，后续需依子法申请许可，并接受业者资格、客户资产保护、内控与信息安全等监管要求。
报道还提到，警示名单背后也与打击诈骗机制有关。完成登记的业者需要配合主管机关的稽核与反诈措施；当银行端发现可疑账户、交易所端发现可疑钱包地址时，双方可以相互照会并即时拦阻，案件也能在警政、银行与交易所之间完成处理流程。
文章提到跨境追查难度与既有合作情况
对于未登记的境外平台，报道称其并不在上述机制之内。一旦受害人的款项流入未登记的境外交易所，后续追讨将仰赖跨境司法互助，时间与难度都更高。
不过，原文同时提到，币安数年前已开始与台湾司法机关进行资料检索、退出赃款等合作，在打诈防范合作和在台投入成本方面，甚至可能高于部分公会内交易所。原文据此提出，这次将币安纳入名单，警示在防诈层面的实际意义可能有限，并提到防范境外交易竞争可能是原因之一。
随着专法与后续子法逐步落地，境外交易所长期依赖网络接触台湾用户、但不承担本地法遵成本的模式，正面临更清晰的合规边界。币安被列入警示名单，反映出的不只是单一平台个案，也是一条针对境外平台在台招揽行为的监管红线。