比特币的可审计透明网络允许任何人查看最大的BTC持有者，即所谓的“比特币富豪榜”。目前，全球最大的比特币地址由币安控制——其冷钱包持有248,597枚BTC，占总供应量的1.28%，价值约66.6亿美元。这个钱包自2018年10月首次被观察到，已接收790笔转账并发出42笔。然而，在九年前，最大钱包的归属截然不同：当时美国司法部因没收丝绸之路暗网创始人“恐怖海盗罗伯茨”（DPR）的资产，持有144,342枚BTC，位居榜首。
币安冷钱包的登顶之路
币安并非从一开始就是最大持有者。存档数据显示，2021年2月3日，火币持有141,452枚BTC位列第一，Bitfinex以110,011枚紧随其后，而币安冷钱包仅以约92,881枚排名第四。到2021年2月底，币安升至第二；最终在2021年3月10日（即819天前），币安冷钱包以143,528枚BTC超越火币，成为最大钱包。此后该地位再未动摇。值得注意的是，2021年6月，该钱包余额曾达到历史峰值约299,427枚BTC，随后有所回落。今年以来，除1月7日转出2,000枚BTC外，该地址活动极少，但几乎每天都会收到微量粉尘转账。
历史巨鲸的更迭：从美国政府到火币
回顾2014年2月9日，美国司法部在查封丝绸之路资产后，一度持有最大BTC钱包。2015年2月政府出售赃物后，“19KJZ”地址以180,060枚BTC登顶。2016年缺乏快照数据，但2017年4月Bitstamp以128,440枚BTC成为最大持有者。2018年1月，Bittrex冷钱包持有179,203枚BTC领先。2019年1月，Bitfinex冷钱包成为第一，币安老钱包位列第二。2020年，火币钱包超越Bitfinex，币安老钱包跌至第五（约89,684枚BTC）。直到2021年3月10日，币安新冷钱包地址（34xp4）正式接管霸主地位。目前，币安冷钱包比第二大的Bitfinex钱包（持有178,010枚BTC）多出约70,587枚BTC，且是唯一持有超过20万枚BTC的地址。
尽管近期币安出现大量比特币从中心化交易所外流，但该最大冷钱包自今年1月以来未流出过任何聪（satoshi）。这一现状与2014年美国政府持有最大钱包的格局形成鲜明对比，凸显了加密货币托管权从官方机构向交易所集中的趋势。