美国一名法官近日判处普雷托里安集团国际公司（PGI）创始人兼首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）20年监禁，罪名是运营一个全球性的比特币庞氏骗局，骗取了超过9万名投资者共计超过2.01亿美元的资金。
虚假交易承诺吸引投资者
帕拉福克斯现年61岁，拥有美国和菲律宾双重国籍。他自2019年12月至2021年10月期间，利用PGI公司伪装成比特币交易巨头，向投资者承诺每日可获得0.5%至3%的高额回报。然而，调查显示，PGI实际并未进行能够产生如此利润规模的比特币交易。相反，帕拉福克斯采用了经典的庞氏骗局手法——用后期投资者的资金支付早期投资者的回报，从而制造盈利假象。
在此期间，PGI共收取了超过3000万美元的法币以及至少8198枚比特币（当时价值约1.71亿美元）。检方指出，受害者最终实际损失高达6260万美元。为了维持骗局，帕拉福克斯还搭建了一个在线投资门户，虚假显示投资者的资产增值，以此巩固受害者的信任。
奢华消费暴露骗局本质
法庭文件显示，帕拉福克斯将大量投资者资金用于个人奢侈消费。他购买了20辆高端汽车（总价值约300万美元），品牌包括兰博基尼、法拉利、保时捷和宾利；在拉斯维加斯和洛杉矶购置了4处房产，总价值超过600万美元。此外，他还花费32.9万美元入住豪华酒店顶层套房，以及300万美元用于购买古驰、范思哲、卡地亚、劳力士和爱马仕等品牌的设计师服装、珠宝和手表。他还向一名家庭成员转移了80万美元现金和100枚比特币（当时价值约330万美元）。
执法与判决
该案由美国联邦调查局（FBI）华盛顿办事处和美国国税局刑事调查（IRS Criminal Investigation）华盛顿特区办事处联合调查。助理检察官杰克·摩根（Jack Morgan）、安妮·萨诺比尼（Annie Zanobini）以及前助理检察官佐伊·贝德尔（Zoe Bedell）负责起诉。法官最终判处帕拉福克斯20年监禁，这起轰动一时的比特币庞氏骗局至此告一段落。