美国联邦法官近日对一起特大加密货币庞氏骗案作出判决，Praetorian Group International（PGI）创始人兼CEO拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）被判处20年监禁。这名61岁的美菲双重国籍公民，被认定运营了一个全球性的比特币庞氏骗局，骗取超过9万名投资者共计2.01亿美元，实际造成受害者损失约6260万美元。
虚假回报承诺与庞氏手法
帕拉福克斯将PGI包装成比特币交易巨头，向投资者承诺每日可获得0.5%至3%的稳定回报，并设置在线门户展示虚假的投资增值数据，制造资金安全假象。然而，PGI实际并未开展足以产生如此高额利润的比特币交易，而是采用典型的庞氏模式——用新投资者的资金支付早期投资者的收益，从而维持骗局运转。
法庭文件显示，从2019年12月至2021年10月，PGI累计收取了超过3000万美元的法币以及至少8198枚比特币（当时市值约1.71亿美元）。检方指出，受害者最终损失总额为6260万美元，其余资金已被帕拉福克斯挥霍或转移。
巨额资产被挥霍于奢侈生活
调查人员发现，帕拉福克斯将投资者资金大量用于个人奢靡消费。其中包括：20辆高端汽车（价值300万美元），品牌涵盖兰博基尼、法拉利、保时捷、宾利；在拉斯维加斯和洛杉矶购置4处豪宅（价值超600万美元）；花费32.9万美元入住豪华酒店顶层套房；以及300万美元用于购买Gucci、Versace、Cartier、Rolex、Hermes等品牌的成衣、珠宝和手表。此外，他还向一名家人转移了80万美元现金和100枚比特币（当时价值330万美元）。
FBI与IRS联合侦破
此案由FBI华盛顿办事处和IRS刑事调查华盛顿办事处共同侦办，助理美国检察官杰克·摩根、安妮·扎诺比尼及前助理美国检察官佐伊·贝德尔负责起诉。法官在量刑时强调，帕拉福克斯的欺诈行为规模巨大、受害者众多，且毫无悔意，20年监禁体现了对此类加密货币犯罪的严厉惩处。