韩国法院首次开庭审理 Bithumb 起诉 FIU 行政处罚案

据韩国媒体 Digital Asset 报道，首尔行政法院第二庭于 10 月 22 日就 Bithumb 与韩国金融情报分析院（FIU）之间的行政诉讼举行首次庭审。

FIU 认定，Bithumb 在 2022 年 8 月 28 日至 2025 年 4 月 3 日期间，与 18 家未申报加密资产经营者发生 45,772 笔转账，并据此作出处分。其中包括限制新客户向外部转移加密资产 6 个月的部分停业处分。

Bithumb 在庭上提出的主要抗辩

Bithumb 表示，100 万韩元及以上的转账适用「旅行规则」，而未申报经营者已被排除在可选交易所名单之外，因此这一金额区间的违规转出为 0 笔。

对于不足 100 万韩元的转账，Bithumb 称，当时这部分交易并不适用旅行规则，平台也没有法律依据要求客户提供接收交易所信息，监管部门同样未明确规定应如何进行阻断。

Bithumb 还称，在接入 Chainalysis API 后，无法确认的地址中，事后仅约 2% 被认定为 FIU 指定的未申报经营者。该公司认为，如果将这类地址全部阻断，其余 98% 的正常交易也会受到影响，平台还可能因此面临用户索赔。

对处罚力度和认定标准提出质疑

Bithumb 同时表示，6 个月的处分过重，实际上等同于禁止平台获取新客户。

该公司还在庭上质疑 FIU 认定海外经营者的标准，以及相关处分依据的合理性。