Bithumb遭韩国FIU重罚：停业6个月+CEO问责，KYC违规成焦点

韩国金融情报分析院（FIU）已向加密货币交易所Bithumb下达事前制裁通知，拟对其处以6个月部分营业停止，同时追究代表理事（CEO）责任。这是韩国针对五大韩元加密交易所反洗钱（AML）合规检查的最新动作。

两大违规：KYC疏失与跨境交易漏洞

FIU调查认定，Bithumb存在两项关键违规：一是客户身份验证（KYC）义务履行不到位，允许未完成完整身份验证的用户进行交易，违反《特定金融信息法》；二是与未向FIU申报的海外虚拟资产业者发生交易，增加了跨境洗钱风险。此外，Bithumb还被指出未及时或遗漏申报可疑交易。

处罚范围：仅限新会员出金

Bithumb方面回应称，此次部分营业停止的范围预计与先前处罚的Upbit一致，仅限制新���员的虚拟资产转出（出金）。现有用户的韩元及虚拟资产充提与交易将维持正常。目前仍处事前通知阶段，Bithumb可提交申辩意见，最终制裁力度由FIU制裁审议委员会在3月16日决定。

韩国五大交易所逐一受检

自2025年起，FIU对Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAX五家交易所展开全面AML合规审查。目前进度：Upbit（Dunamu）被处3个月部分停业及352亿韩元（约2500万美元）罚款（已提行政诉讼暂缓执行）；Korbit被罚27.3亿韩元及机关警告；Bithumb面临6个月停业及CEO问责；Coinone与GOPAX结果待公布。Bithumb的停业期长于Upbit，反映FIU认定其违规情节更重。对于正推进美国IPO的Bithumb，这一处罚增添了不确定性。