波兰检方就 Zondacrypto 调查起诉嫌疑人并申请羁押

波兰检方在对加密货币交易所 Zondacrypto 的调查中，正式起诉一名身份标注为 Romana Ż. 的个人，指控其参与有组织犯罪集团，并涉嫌侵占用户资金 780 万兹罗提，约合 210 万美元。

根据波兰检方周一发布的官方公告，检方还向卡托维兹东区地方法院申请对该嫌疑人实施审前羁押，理由是其可能潜逃或干扰调查。

波兰国家检察院表示，Romana Ż. 于 9 月 5 日被拘留，原因同样与潜逃风险有关，随后接受了检察官问询。该嫌疑人否认相关指控，并作出陈述。

Zondacrypto 调查中的具体指控

检方称，Romana Ż. 与其他人共同实施侵占行为，方式包括未经授权更改计算机记录，以及干扰交易所数据的处理和传输，从而挪用用户托付给平台的资金。

这项起诉发生前，另有 3 名于 9 月 2 日被拘留的人员已在同一调查中被起诉，涉及的指控包括洗钱、侵占公司资产以及参与有组织犯罪集团。波兰法院已裁定，3 人全部实施审前羁押，期限最长 3 个月。

案件背景与其他程序进展

Cointelegraph 此前报道称，检方估计，与 Zondacrypto 相关的损失金额不低于 3.5 亿兹罗提。

检方还在 7 月将这项调查与另一宗案件并案处理，后者涉及 BitBay 创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年失踪事件。BitBay 此后更名为 Zondacrypto。

Zondacrypto 在爱沙尼亚的运营实体 BB Trade Estonia 已于 8 月被宣告破产，首次债权人会议定于 9 月 17 日举行。