《财富》援引内部文件称，币安近期解雇了至少 5 名合规调查人员，这些人员曾在内部揭露，2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间，超过 10 亿美元 USDT 经由 Tron 链流向与伊朗有关联的实体，相关交易可能触及美国制裁规定。消息发布后，币安创始人赵长鹏（CZ）与联合执行长何一先后作出回应。
CZ质疑报道逻辑与消息来源
CZ在社交平台表示，他并不了解具体细节或涉事方，但从文章本身来看，报道存在“自相矛盾”的问题。他的说法是，如果这些涉伊资金流确实存在，那也意味着执法机构使用的同类第三方反洗钱筛查工具同样未能识别。按他的表述，这反映出的可能是行业监测体系存在盲区，而不只是币安单方面失误。
他还对匿名信源提出质疑，称媒体只要找到“不满意的”匿名消息源，或被收买来散布恐慌的人，就可以给事件贴上负面标签。这番表态直接指向报道的信源可信度，也暗示被解雇人员的说法可能带有主观立场。
何一强调合规团队处理案件属正常业务
何一随后发文称，合规员工在工作中接触各类案件，本就是正常业务的一部分。她没有直接否认调查存在，但将“解雇调查员”的说法重新框定为人员调整与人才升级，并强��币安在合规方面已有实际成果。
在对《财富》的回应中，币安官方表示，基于公司政策，无法评论正在进行中的调查；同时重申，平台致力于遵守其运营市场适用的制裁法律与监管要求，并称违反公司政策的员工将面临解雇处分。
《财富》披露的核心内容
根据报道，币安合规团队调查人员在内部报告中指出，与伊朗有关联的实体通过币安平台接收了超过 10 亿美元 资金，结算资产为 USDT，网络为 Tron。报道还称，币安自 2025 年底开始陆续解雇相关调查人员。
《财富》列出的细节包括：至少 5 人被解雇；过去三个月内，至少还有 4 名高阶合规主管离职或被迫离开；被解雇者中至少 3 人拥有欧洲和亚洲执法机构背景，曾负责制裁规避与反恐融资调查。
争议与政治背景交织
这起风波引发关注，也与更大的政治背景���关。素材显示，2025 年 10 月，美国总统特朗普曾给予 CZ“全面且无条件的特赦”。批评者认为，双方存在利益关联，原因之一是币安曾协助特朗普家族的加密项目 World Liberty Financial 推出稳定币 USD1，并向该项目存入 20 亿美元资金。
《财富》的报道时间点，也与特朗普政府放松加密货币监管、以及特赦 CZ 等发展相互重叠。围绕币安合规体系是否出现退步，眼下仍停留在双方说法对立阶段，公开信息主要来自媒体披露、币安回应及高管发声。