《财富》援引多名消息人士和泄露文件称，2024年3月至2025年8月，约10亿美元的 Tether（USDT）通过被指与伊朗有关的币安账户完成转移。报道说，调查人员依据内部报告追踪了这批交易，并对资金如何绕过合规审查提出质疑。这一指控若持续发酵，可能让币安在原本就处于全球监管关注的处境下承受更大压力。
内部调查曝光后，多名员工被解聘或离职
报道提到，内部调查结果浮出水面后，至少5名员工在2025年末被解聘。接受《财富》采访的几名调查人员要求匿名，理由是担心面临法律后果。消息人士还称，这些调查人员中，至少有3人曾在欧洲和亚洲执法机构任职。
人员变动并不止于调查团队。报道称，在事件发生后的3个月内，至少4名资深合规员工被解雇或主动离职，显示出公司内部波动范围不小。相关情况发生时，币安仍处于法院要求的监督之下，该监督源于一项金额达数百万美元的和解安排。
法律界关注点转向监督期内的合规变化
关注币安动向的法律人士对这轮变化表达了意外。曾处理过涉伊朗案件的 Olshon Frome Wolosky 律所合伙人 Robert Appleton 表示，在��安仍接受联邦层面监督的阶段出现这类进展，情况显得不同寻常。报道认为，近期合规团队的人事变化让外界疑问继续增加。
《财富》还呼吁更多知情人士出面提供信息。报道提出，如果这些指控获得更多支撑，币安未来可能面对新的法律案件。文章同时提到，币安刚从上一轮市场质疑中走出，这次风波可能再次引发加密社区对平台合规与风控的关注。
比特币暂守69000美元，市场反应仍偏温和
从市场表现看，当前反应并不剧烈。报道写道，比特币价格维持在约69000美元，仅出现小幅波动。也有评论人士提醒，若周末事态升级，市场波动可能放大。
报道还指出，加密市场对监管消息一直较为敏感，尤其当事件涉及币安这样的头部交易平台时更是如此。过去类似负面消息曾引发市场连锁反应；这一次是否会演变成新的诉讼或正式调查，文中没有给出确定结论，但相关可能性已成为外界关注的焦点。