CFTC起诉Cash FX Group，指控其运营9.5亿美元庞氏骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对 Cash FX Group S.A. 及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc. 及其 CEO Ronald Pope、Justin Halladay 提起诉讼，指控上述被告运营多层级营销庞氏骗局，向包括美国在内的公众募集超过 9.5 亿美元，名义上用于零售外汇合约交易。

根据 CFTC 的说法，被告曾虚假宣称相关资金由专业交易员、专有算法和 AI 进行交易，并承诺最高每周 15% 的回报。CFTC 表示，Cash FX 实际上只进行了少量外汇交易，几乎所有参与者资金都被挪用，并通过新参与者投入的资金向其他参与者支付虚构的交易收益，同时向被告支付数百万美元。

CFTC 还称，Cash FX 向参与者提供了虚假的账户报表，以维持高额交易回报的假象，参与者至少损失 4.06 亿美元。

目前，CFTC 正寻求法院责令被告赔偿、追缴非法所得、缴纳民事罚款，并实施交易禁令、注册禁令和永久禁令。