根据区块链数据分析公司Chainalysis最新发布的2023年加密货币犯罪报告，2022年加密货币诈骗收入大幅下降46%，从上一年的109亿美元降至59亿美元。该报告指出，这一下降主要与市场状况有关，诈骗活动的表现通常在加密货币价格下跌时恶化。
诈骗收入与比特币价格高度相关
Chainalysis详细分析了各类诈骗类型，包括赠送诈骗、冒充诈骗、投资诈骗、NFT诈骗以及浪漫诈骗。值得注意的是，诈骗收入在2022年初呈上升趋势，但自5月Terra生态崩溃引发熊市后急剧下滑，此后持续走低。报告强调：“诈骗收入全年几乎与比特币价格完美同步，持续存在约三周的滞后效应——价格变动后三周，诈骗收入才会出现相应变化。”
“杀猪盘”骗局猖獗，但整体收入下降
尽管Chainalysis承认其数据为“低估估算”，因为随着更多相关地址被识别，实际损失金额可能会增加，但2022年整体诈骗收入仍显著减少。报告特别点名了日益猖獗的“杀猪盘”骗局，美国联邦调查局（FBI）已多次发出警告，并于2022年11月查封了7个用于此类诈骗的域名。
Chainalysis解释称：“诈骗收入随市场条件波动，当加密货币价格低迷时，受害者的参与意愿和资金供应均减少，导致骗局难以得逞。”不过，部分类型的诈骗（如冒充客服）在价格下跌时收入反而上升，但整体趋势仍以下降为主。
该报告还指出，NFT诈骗和投资骗局在2022年尤其受到关注，前者利用数字艺术品热潮诱骗投资者，后者则以高回报承诺吸引资金。浪漫诈骗则通过社交平台建立情感关系后骗取加密货币。
Chainalysis强调，尽管收入下降，但加密货币犯罪依然严峻，特别是针对新手投资者的骗局仍需警惕。报告建议用户启用钱包白名单、使用硬件钱包，并避免向未经核实的地址转账。
总体来看，2022年加密货币诈骗收入的骤降反映了市场环境对欺诈活动的抑制效应，但熊市同样导致合法交易量下滑。随着2023年市场回暖，诈骗活动是否会反弹仍有待观察。