Chainalysis 发布区块链追踪标准化方案，参考 Bitcoin Fog 案提升执法证据可信度

标准化方案的核心架构：集群拆解与两层归因

Chainalysis 于本周一发布了一份针对区块链追踪的标准化方案，旨在为调查人员追踪交易、识别地址集群提供统一的技术框架。该公司首席科学家 Jacob Illum 表示，该方案的目标是确保执法人员和检察官在利用链上数据时获得可靠的数据可用性保障。方案围绕「集群」这一核心概念展开，Chainalysis 将其进一步拆解为钱包片段等更细的组成单元，并在此基础上设计了两层归因结构：第一层定义结构性图谱，即通过链上交易关系将多个地址连接成潜在的控制实体；第二层则评估该图谱的置信度，从概率角度判断这些地址是否真正属于同一实体。

参考 Bitcoin Fog 案，方法的司法验证

Illum 指出，调查人员通常无法获取私钥，因此需要依赖链上数据来判断多个地址是否由同一实体控制。Chainalysis 此次标准的制定参考了美国司法部对 Bitcoin Fog 联合创始人 Roman Sterlingov 一案的经验。在该案中，法官曾就 Chainalysis 的 Reactor 工具是否足够严谨举行听证，最终裁定该公司的方法可靠性获得了充分证据支持。这一司法背书为标准化方案提供了重要的实践依据。

已知局限与后续执法协作

Illum 同时承认该分析方法存在固有局限：Chainalysis 只能将资金追踪至交易所等托管实体，无法直接确认具体用户身份。后续仍需执法机构通过传票等方式进一步核实账户持有人的真实信息。这一限制意味着标准化方案并非万能，而是为链上调查提供了可重复、可验证的基础工具。