Chainalysis 发布区块链追踪标准化方案：基于集群分析的两层归因架构

方案背景与目标

据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 于本周一正式发布了一份关于区块链分析工作的标准化方案。该公司首席科学家 Jacob Illum 表示，该方案的核心目标是为执法人员和检察官提供数据可用性方面的保证，使他们在追踪非法资金流动时能够依赖统一、可重复的方法论。

核心概念：“集群”与两层归因结构

该方案主要围绕“集群”（cluster）概念展开。Chainalysis 将集群拆解为“钱包片段”（wallet fragment）等更细的组成单元，并在此基础上提出了一套两层归因结构。第一层用于定义结构性格局（structural graph），识别地址之间的资金流转关系；第二层则对第一层形成的图谱进行置信度评估，判断这些地址是否大概率由同一实体控制。由于调查人员通常无法获取私钥，这种基于链上数据的推演是唯一可行的实体关联方法。

司法案例验证：Bitcoin Fog 案的启示

Chainalysis 此次方案的制定参考了美国司法部对比特币混币服务 Bitcoin Fog 联合创始人 Roman Sterlingov 一案的审判经验。在该案中，法官曾就 Chainalysis 的 Reactor 分析工具是否足够严谨举行专门听证。最终，法庭裁定该公司的方法论获得了充分证据支持，其分析结果具有可采性。这一判例为 Chainalysis 的标准化方案提供了重要的法律先例。

方法固有局限与执法配合

Jacob Illum 同时指出，该分析方法本身存在固有局限：Chainalysis 只能将资金追踪至交易所等托管实体，无法直接确认该实体背后具体用户的身份。后续仍需执法机构通过法院传票、客户资料调取等方式进一步核实。这意味着链上分析仅是调查链条中的一环，而非全部。