Chainalysis 提出区块链追踪标准化方案：两层归因结构与司法案例背书

背景：Chainalysis 发布区块链追踪标准化方案

据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 于本周一发布了一份关于区块链分析工作的标准化方案，旨在为调查人员追踪交易、识别地址集群提供统一标准。该公司首席科学家 Jacob Illum 表示，该方案的目标是确保执法人员和检察官在法庭中能够依赖链上数据的可靠性。

核心方案：两层归因结构提升追踪可靠性

方案围绕「集群」概念展开，Chainalysis 将集群拆解为钱包片段等更细的组成单元，并提出两层归因结构：第一层定义结构性图谱，即通过链上交易模式将多个地址关联到同一实体；第二层评估该图谱的置信度，量化分析结果的可信程度。Illum 指出，调查人员通常无法获取私钥，只能依赖链上公开数据判断多个地址是否由同一实体控制，该标准化框架为此提供了方法论支撑。

案例支撑：Bitcoin Fog 案奠定方法可信度

Chainalysis 此次方案的制定参考了美国司法部对比特币混币服务 Bitcoin Fog 联合创始人 Roman Sterlingov 的诉讼经验。在该案中，法官曾就 Chainalysis 的 Reactor 工具是否足够严谨举行听证会，最终裁定该公司提供的方法可靠性获得了充分证据支持。这一司法认可成为 Chainalysis 推动标准化的关键背书。

方法局限：仍需执法机构配合确认身份

尽管方案增强了链上追踪的严谨性，Illum 同时承认该分析方法存在固有局限：Chainalysis 只能将资金流向追踪至交易所等托管实体，而无法直接确认控制钱包的自然人身份。后续仍需执法机构通过传票、法律请求等方式进一步核实实际用户信息，才能形成完整证据链。