随着全球各国政府对加密货币的态度日趋谨慎，一批专注于区块链监控的初创公司迅速崛起，为监管机构和执法部门提供追踪工具。近日，Chainalysis和Ciphertrace两家头部公司相继宣布扩大监控范围，合计覆盖超过80%的加密货币交易量。
Chainalysis追踪21种热门ERC20代币
10月3日，区块链取证公司Chainalysis宣布，其监控系统现已支持包括Maker（MKR）、Dai（DAI）和Basic Attention Token（BAT）在内的21种ERC20代币。联合创始人Jonathan Levin表示，监管机构和调查人员对ERC20代币的兴趣源于它们越来越多地被用于非法活动。例如，2017年9月，以太坊去中心化交易所Etherdelta遭黑客注入恶意代码攻击，导致用户ERC20代币被盗；两年后，交易所Cryptopia被盗超过1600万美元的ETH和ERC20资产。
Chainalysis强调，许多企业已表现出调查ERC20生态的强烈需求，因此公司在“数周内”构建了ERC20支持，目前已有35个国家的130多个客户使用其系统监控数字货币交易。到年底，该公司计划追踪总计39种ERC20代币以及9种其他加密货币，覆盖市场交易量的90%。该功能已集成至Chainalysis Reactor调查产品中，用于协助执法机构调查跨链黑客和其他非法活动。
Ciphertrace覆盖700条区块链 占全球交易量87%
另一家区块链监控公司Ciphertrace同样大幅扩展了监控范围，现已追踪700种加密货币，包括LTC、USDT、BCH、ETH、BTC以及各类ERC20代币。该平台号称拥有行业内最全面的加密货币情报，能够“提供对全球87%交易量的可见性，并包含数亿个归属数据点”。
Ciphertrace在公告中透露：“平台维护着行业最准确的归属数据池，包括5.22亿个归属数据点——如账户类型、账户持有人、合约类型、合约所有者及其他元数据——对应加密货币地址。”这些数据通过API、交互式可视化、图数据库和模式识别等技术实现去匿名化。
美国国税局、缉毒局、移民海关执法局、联邦调查局等政府机构长期与Chainalysis、Elliptic及Ciphertrace等公司合作，利用其软件发现非法行为。监控商业模式也日趋盈利，成为打击加密货币犯罪的关键工具。