一个与 HashFlare 相关的钱包在沉寂约 3.5 年 后重新活跃，转出 10,600 ETH，按文中估值约为 1,850 万美元。公开链上信息显示，这笔资金先被分配到两个接收地址，随后经由 HiFiSwap 和 Near Intents 平台继续转移，部分资产已开始从 Ethereum 换成 Bitcoin。
最早对外提示这一动向的包括链上研究员 ZachXBT 和安全公司 Cyvers。调查人员称，相关提款来自地址 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22，对应交易哈希为 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0。资金流向并不复杂，但节奏很快。
链上资金从 ETH 转向 BTC
披露的信息称，这批 10,600 ETH 在转出后先拆分，再通过即时兑换平台处理。链上分析认为，已有迹象显示其中一部分资产正从 Ethereum 侧换入 Bitcoin。报道没有给出完整兑换比例，也未披露最终归集地址。
这次异动之所以受到关注，不只是金额大。更关键的是，它与 HashFlare 案件存在关联，而该案本身牵涉范围很广。
HashFlare 案件曾涉及超57.7亿美元募资
HashFlare 于 2015 年上线，主营云挖矿合约，对外宣称客户可按购买份额获得加密货币挖矿收益。法院记录显示，2015 年至 2019 年间，该���司向全球约 44 万名投资者 募集了超过 5.77 亿美元。
但法律文件称，HashFlare 实际并未拥有其宣传中的算力水平，系统运行规模据称只有其宣称比特币挖矿能力的约 1%。提供给客户的在线面板则展示了虚构的表现数据和并不存在的收益。美国检方在案卷中将这类挖矿活动描述为“海市蜃楼”。
材料还提到，当投资者尝试提款时，创始人据称会从交易所购买比特币用于支付，这使整套模式演变成以新资金兑付旧义务的庞氏式欺诈。检方并指控 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 将部分投资者资金用于房地产、豪车、高端珠宝和私人飞机出行。两人另一个项目 Polybius 还曾以区块链银行概念募集至少 2,500 万美元，但最终既未推出可运行的银行，也没有发放分红。
两名创始人已认罪，量刑仍在争议中
2025 年 2 月，Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 就串谋实施电汇欺诈认罪。美国地区法官 Robert S. Lasnik 判处两人各 16 个月监禁，审前羁押时间计入刑期；两人还各被罚款 25,000 美元，需完成 360 小时 社区服务，并在爱沙尼亚接受 3 年 监督释放。
联邦检察官原本要求对两人各判 10 年 监禁。到 2025 年 8 月下旬，检方正式提起上诉，认为量刑过轻。报道还称，受害者预计将依据认罪协议，从已扣押的超过 4 亿美元 资产中获得全额赔偿，但美国司法部尚未公布具体分配时间表。