Coinbase冻结了超300万美元加密货币，这些资金与东南亚诈骗集团有关。行动由美国司法部（DOJ）旗下诈骗中心打击部队主导，代号“打乱周”（Disruption Week），于5月18日至21日在华盛顿举行，6月3日正式公布。联邦调查局（FBI）、特勤局和国土安全调查局向私营企业提供了针对东南亚目标的具体情报，企业随即冻结账户、切断基础设施并拦截与加密货币投资欺诈相关的资金。
Coinbase冻结300万美元诈骗资金
私营部门在此次行动中自愿冻结了超380万美元与洗钱相关的加密货币，Coinbase贡献了其中绝大部分。这家交易所与苹果、谷歌、Meta、微软、SpaceX、TRM Labs、Silent Push和Zenlayer共同行动，共享情报并打击运行恋爱骗局、投资欺诈和强迫劳动园区的集团。Coinbase称，其冻结资金是全参与方中最大单笔贡献，直接对应诈骗网络控制的钱包。“这次行动证明，没有任何单一公司或机构能独自阻止骗子，”Coinbase在声明中表示。
DOJ“打乱周”多国联合执法
外国执法机构也加入行动，包括泰国皇家警察、英国国家犯罪局、澳大利亚联邦警察、加拿大反欺诈中心和新西兰警方，Meta负责协调私营企业参与。DOJ表示，该周行动破坏超140万个社交媒体和电子邮件账户的犯罪活动，关闭了与诈骗网络关联的服务器和托管基础设施，在泰国逮捕7名诈骗嫌疑人，泰国皇家警察反网络诈骗中心也启动了新案件。美国检察官Jeanine Pirro指出：“网络和加密货币投资欺诈正在摧毁普通美国人的生活，耗尽他们的毕生积蓄，并侵害我们最脆弱的公民。”
加密投资诈骗损失持续飙升
根据FBI互联网犯罪投诉中心数据，投资诈骗在2023年成为最常见犯罪类型，其中加密货币投资欺诈占83%。报告损失从2023年的39.6亿美元攀升至2024年的58亿美元，2025年再增24%，超过72亿美元。许多诈骗活动源自柬埔寨、老挝和缅甸与泰国边境的工业规模园区，被贩卖的工人在暴力威胁下被迫对受害者实施诈骗。
Coinbase��往行动与自身合规挑战
Coinbase此前曾追踪类似资金，协助美国特勤局在2025年6月查封了2.25亿美元被盗加密货币，这些资金来自一个实施杀猪盘恋爱骗局的人口贩卖集团。然而，该交易所自身也面临联邦审查——DOJ已针对2025年内部数据泄露事件展开刑事调查，事件中有海外承包商被贿赂以泄露用户数据。