印度加密交易所 CoinDCX 两名创始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal，因一宗约 7.5 万美元 的加密投资诈骗案受到关注。围绕两人的执法进展，现有公开信息并不一致：有报道称两人因涉嫌刑事失信被警方逮捕，也��说法称他们只是接受了有关部门问询。
这起事件源于一名 42 岁 保险顾问的投诉。投诉人称，其在一个冒充 CoinDCX 的虚假网站上投资后，损失约 710 万卢比，折合约 7.5 万美元。案件随后进入调查，CoinDCX 创始人也被纳入问询范围。
平台否认参与，称诈骗者借用品牌实施引流
CoinDCX 对相关指控予以否认，称该投诉所涉及的是一类更大范围的品牌仿冒诈骗。公司表示，涉案假网站与 CoinDCX 没有任何关联，被骗资金是被外部不法分子转走，而非流入交易所体系。
平台称，已就此案与执法部门配合调查，并强调用户教育的重要性。CoinDCX 还提到，印度数字金融领域的品牌仿冒和网络诈骗正在加剧，尤其是针对加密用户的钓鱼式欺诈，已成为持续风险。
CoinDCX称近两年多有逾1200个仿冒站点
按照 CoinDCX 披露的数据，2024 年 4 月至 2026 年 1 月 期间，已有 超过 1200 个网站 冒充其域名或品牌。这一数字显示，仿冒站点并非零散个案，而是规模化出现。对用户而言，充币、提币和账户登录等环节都可能成为钓鱼攻击入口，误入假站后造成的损失往往难以追回。
这起案件也折射出印度投资诈骗的整体升温。根据印度内政部数据，2025 年投资诈骗占全部金融损失的 76%。在更广泛的 Web3 领域，2025 年全球因黑客攻击和漏洞利用造成的损失接近 40 亿美元。
交易所背景与当前争议并存
CoinDCX 成立于 2018 年，是印度主要加密交易平台之一。报道提到，在 2025 年 获得 Coinbase Ventures 投资后，其估值达到 24.5 亿美元。眼下，围绕创始人是否仅被问询还是曾被逮捕，外部信息仍存在分歧；但从平台表态看，CoinDCX 的核心立场是将本案定性为仿冒网站借品牌实施的诈骗事件。