印度加密交易平台CoinDCX近日卷入一宗加密投资诈骗调查。据多家媒体报道，CoinDCX联合创始人Sumit Gupta与Neeraj Khandelwal因一宗在印度塔那地区登记的刑事案件而受到警方关注，不过外界对于两人究竟已被正式逮捕，还是仅被传唤问询，报道仍存在分歧。
根据公开信息，当地警方于3月16日登记了首份信息报告（FIR），案件指向一项涉嫌欺诈及刑事失信的投资计划，涉案金额为716万印度卢比，约合8.5万美元。投诉人是一名来自Mumbra的42岁保险顾问，其与另外两名关联人士称，在2025年8月至2026年初期间，被诱导参与一项与CoinDCX“特许经营机会”相关的投资项目，对方承诺每月可获得10%至12%的回报。
报道称，涉案资金通过现金及银行转账方式支付，但最终未能返还。警方据称在案件中列出了6名相关人员，其中包括CoinDCX两位联合创始人。不过，现阶段调查机构并未公开证实这起诈骗与CoinDCX官方平台或基础设施之间存在直接运营关联。现有说法显示，相关资金流向的是与该交易所无关的第三方账户。
CoinDCX回应：FIR“失实”，系冒名诈骗所致
面对外界质疑，CoinDCX公开否认参与任何欺诈行为，并将该案定性为一起利用其品牌实施的冒名骗局。公司表示，诈骗者通过搭建仿冒CoinDCX的虚假网站，并冒充公司高管身份，向投资者兜售高收益产品，从而完成诱骗。
CoinDCX在声明中称，针对其网站的仿冒问题已持续一段时间。公司披露，从2024年4月至2026年1月，其共发现并上报了1,212个冒充CoinDCX网站的欺诈域名。平台强调，已就相关情况向公众发布提醒，并正配合执法部门开展调查。
该交易所同时指出，此次事件未影响用户资金、交易活动或平台安全。CoinDCX在X平台发文称，针对两位联合创始人的FIR“是虚假的”，并称这是冒名者假借创始人身份、以阴谋方式损害CoinDCX声誉的一部分。公司还强调，案件中提及的资金是转入与CoinDCX无关的第三方账户，而非流入官方平台。
品牌冒用问题折射印度数字资产监管挑战
截至3月22日，案件仍在持续调查中，警方据称正在审查所有被列名人员在事件中的具体角色。尽管案件尚未显示CoinDCX官方业务直接卷入，但此事再次反映出印度数字金融市场中的一项长期风险：不法分子通过克隆网站、假借知名平台名义以及承诺高额回报，持续瞄准散户投资者。
从目前披露的信息看，本案的核心争议并不在于CoinDCX平台本身是否出现安全漏洞，而在于品牌被冒用后，平台方与执法机构如何厘清责任边界。随着调查推进，案件后续的司法认定及监管层面的响应，或将进一步影响印度加密行业对品牌仿冒与投资欺诈的治理方式。